Где найти информацию о компании

Как проверить фирму в Польше?

Каждый бизнес сопряжен с финансовым риском, в том числе при старте сотрудничества с новым субъектом. Взаимоотношения с недобросовестной компанией могут привести не только к потере средств, но и проблемам с налоговой, правоохранительными органами. Многих неприятностей можно избежать или минимизировать риск их появления, если проверить контрагента в Польше перед заключением контракта. Есть несколько способов сделать это.

Как проверить фирму в Польше: основные способы

Опытным предпринимателям большинство методов проверки новых партнеров по бизнесу хорошо известны. Однако далеко не всегда эти знания применяются на практике, особенно, если сроки поджимают и возникает перспектива плодотворного сотрудничества. Uniconsulting.group рекомендует руководствоваться принципом “доверяй, но проверяй” и перед заключением договоров с новыми партнерами все же найти время для тщательного аудита, чтобы убедиться в их честности, платежеспособности и хорошей репутации. Это самый простой, но достаточно действенный способ избежать проблем в будущем.

Перечень основных методов верификации контрагентов в РП выглядит так:

• Проверка в Национальном судебном реестре (KRS);
• Проверка в Центральном реестре информации о предпринимательской деятельности (ceidg.gov.pl);
• Просмотр белого списка плательщиков НДС (podatki.gov.pl);
• Получение платной информации в налоговой инспекции или Бюро экономической информации (big.pl);
• Заказ проверки в агентстве бизнес-аналитики.

Расскажем детально о каждом из вышеперечисленных методов.

Верификация в KRS и CEIDG

Если вы налаживаете бизнес-сотрудничество с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, определенные сведения о них можно быстро и бесплатно получить в режиме онлайн. Для ИП — это будет портал реестра информации о физлицах предпринимателях, для фирм — Национальный судебный реестр. Оба этих ресурса хранят достаточно данных, которые помогут узнать, действительно тот или иной субъект ведет деятельность в настоящий момент, какой была его финансовая отчетность за предыдущие годы, не является ли он банкротом.

Поможем решить любую задачу!

Станислав Цыс
Руководитель компании UniConsulting
Получить консультацию

Планируете запустить бизнес в Польше? Открыть компанию или частное предпринимательство? Поможем вывести ваш бизнес на польский рынок с нуля до первых продаж. Разработаем: стратегию выхода на польский рынок, откроем удаленно юр.лицо или ИП, займемся бухгалтерией и оформлением ваших сотрудников. Оставьте заявку на вводную консультацию

Реестр CEIDG позволяет верифицировать индивидуального предпринимателя или совладельца гражданско-правовой спулки (spółka cywilna). Для этого понадобится только номер его налоговой идентификации (NIP) или номер REGON (Госреестр субъектов национальной экономики), или же его имя и фамилия. В данном реестре вы найдете дату начала деятельности, дату ее приостановки и возобновления (если таковая была), адрес, виды деятельности, контактные данные (номер телефона и электронная почта), информацию о правомочных представителях, о банкротстве, реорганизации, реструктуризации или их отсутствии.

С помощью реестра KRS можно проверить любую фирму в Польше. Для поиска достаточно номера NIP, REGON или номера в KRS, или самого названия юрлица. Вы получите основную информацию: форма деятельности, дата ее начала или приостановки (ликвидации), история всех важных изменений. Например, преобразование, разделение, слияние, реструктуризация, реорганизация, банкротство и т.д. Особенное внимание следует уделить данным о правовых представителях, сообщниках, членах правления компании, чтобы точно понимать, кто имеет право подписывать договор.

В случае с обществами с ограниченной ответственностью важно знать размер уставного капитала и долю каждого соучредителя. Это необходимо для понимания, какой является сумма максимальной ответственности по обязательствам. Также рекомендуем обратить внимание на информацию о финансовой отчетности за предыдущие периоды: их отсутствие может указывать на недобросовестность компании.

Белый список плательщиков НДС

Biała lista podatników VAT — список, где также можно проверить контрагента в Польше. Необходимо знать его номер NIP или REGON, или номер банковского счета. Прежде всего, вы получите информацию, является тот или иной субъект активным плательщиком НДС, когда был им зарегистрирован/исключен из списков/по какой причине не зарегистрирован, платил ли он НДС в определенном периоде (можно указать даты).

Также данный список позволяет подтвердить банковский счет будущего контрагента. Это очень важно в случае платежей, превышающих 15 тысяч злотых. Если окажется, что ваш подрядчик отсутствует в белом списке плательщиков НДС, то при операциях на сумму более 15 000 зл вы подвергаетесь риску солидарной ответственности за налоговую задолженность такого подрядчика, возникшую в результате транзакции.

Платный запрос в налоговую или BIG

Проверить фирму в Польше можно и с помощью платных методов:

1. Сделать соответствующий запрос в налоговую инспекцию. Можно будет узнать о том, существуют ли задолженности по выплате налогов у компании, вовремя ли подаются все необходимые декларации, отчеты и т.д. Однако есть существенный минус такого метода: чтобы сделать запрос в налоговую, нужно быть стороной определенной транзакции. То есть, получить информацию относительно потенциального контрагента перед заключением договора нельзя.
2. Обратиться в Бюро экономической информации (BIG). С помощью их данных можно узнать, есть ли у фирмы или индивидуального предпринимателя невыплаченные долги, в какой финансовой кондиции они вообще находятся.

Перечень основных BIG, где предоставляют платную информацию:

• Информационное бюро InfoMonitor (bik.pl) – стоимость запроса по одному контрагенту составляет 29 зл нетто.
• Национальный реестр долгов (krd.pl) – стоимость услуг от 160 до 990 зл/месяц.
• Реестр должников ERIF (erif.pl) – один рапорт стоит 49,99 зл.
• Национальное бюро экономической информации (kbig.pl) – стоимость услуг от 290 до 590 зл/месяц.
• Национальная информация о телекоммуникационных долгах (kidt.pl)

Проверка контрагента Польши в частных агентствах

Предприниматели в РП для верификации потенциального подрядчика или поставщика могут также воспользоваться услугами частных агентств, которые специализируются на экономической аналитике. Найти их легко можно в интернете.

Естественно, услуги таких агентств будут стоить дороже, чем, например, платные рапорты с Бюро экономической информации. Однако, если в заключаемых контрактах фигурируют большие суммы, данный метод будет оправдан. Лучше заплатить наперед и получить всю подробную информацию по будущему контрагенту, чем позже иметь серьезные проблемы, если тот окажется неплатежеспособным или нечестным. Еще одна ситуация, когда обращение в частные агентства будет иметь смысл — если нужно тщательно верифицировать заграничных субъектов предпринимательской деятельности.

Кроме вышеперечисленных основных способов проверки компаний или физлиц-предпринимателей, не следует забывать и о такой простой вещи, как поиск мнений и отзывов в интернете. Много времени это не займет, но какое-то первое впечатление о будущем бизнес-партнере уже можно составить.

Если вам нужно проверить фирму в Польше, команда Uniconsulting.group поможет вам в этом.

Проверить контрагента по ЕГРПОУ

Проверка контрагента должна происходить перед каждой оплатой или отгрузкой товара. Это нужно, чтобы уберечь себя от финансового ущерба. Неплатежеспособность контрагента может привести к проблемам с оплатами, потере времени на выяснение причин неуплаты и расходов на судебное урегулирование спора.

Что следует проверить у своего контрагента?

Проверка должна касаться:
— регистрационных данных контрагента — как давно менялись владельцы и директор;
— налоговых — в частности, отсутствие налогового долга;
— судебных — не фигурирует ли компания в судебных делах, в частности уголовных;
— не имеет ли компания задолженности;
— не наложены на бизнес санкции СНБО;
— не имеет ли он связи с политиками.

Какие данные из Минюста необходимо проверить по контрагенту?

Проверить следует историю смены регистрационных данных — как давно в компании менялись владельцы и директор. Недавние изменения могут стать риск-фактором для сделки.

Также следует проверить, не зарегистрирована ли компания в ОРДЛО, не находится ли директор в розыске и убедиться, что известны конечные бенефициары.

Какие данные из налоговой необходимо проверить по контрагенту?

Проверка контрагента через ГФС (Государственная фискальная служба) предусматривает данные из налоговой об активности статуса плательщика НДС, статуса плательщика единого налога (если это проверка ФЛП), о наличии налогового долга.

Какие судебные процессы нужно проверить по контрагенту?

По контрагенту необходимо проверить:

— хозяйственные процессы — выступает ли компания истцом/ответчиком и соотнести суммы, фигурирующих в судебных делах, с размером компании;

— административные — находится ли компания в судебном процессе с государством;
— уголовные дела, в которых фигурирует компания.

По каждому из дел необходимо понять роль компании, суть спора и определить судебную инстанцию, где находится дело.

Все это позволяет сделать сервис Зебра от Опендатабот.

Как проверить контрагента?

Чтобы проверить контрагента и узнать больше о своем бизнес-партнере, запустите Опендатабот в удобном мессенджере или в приложении и отправьте код компании.

Бот выведет карту компании, где указана вся информация о контрагенте. На карте можно проверить все регистрационные, налоговые, судебные, санкционные, репутационные и другие риски.

Как проверить уплату налогов контрагентом?

Чтобы проверить уплату налогов, запустите Опендатабот в удобном мессенджере или в приложении и отправьте код компании.

Бот выведет карту компании, на которой можно будет проверить наличие налогового долга.

Как крупному бизнесу проверять контрагентов?

Большому бизнесу проверять контрагентов необходимо постоянно: при каждой кредитной операции и ежедневно проверять должников. Значительно упростит процедуру проверки интеграция Опендатабот в CRM/ERP систему предприятия.

Что такое надлежащая налоговая осмотрительность и ответственность за выбор недобросовестного контрагента

Бизнес перед проведением хозяйственной операции обязан проверить своего контрагента и сохранить доказательства для потенциальных споров в суде. Это называется «налоговая осмотрительность», и, согласно решению Высшего административного суда Украины, ответственность за нее возлагается на всех участников соглашения:

«Участники хозяйственного оборота должны проявлять разумную осмотрительность, ведь последствия выбора недобросовестного контрагента возлагаются на таких участников. Добросовестным плательщикам налога необходимо позаботиться о подготовке доказательной базы, подтверждающей проявление должной осмотрительности при выборе контрагента».

Как проверить систему налогообложения контрагента?

Проверить статус налогоплательщика можно в чатботе Опендатабот. Для такой проверки необходимо направить чатботу запрос, в котором указать ИНН для физического лица-предпринимателя или код ЕГРПОУ для юридического лица. В ответ получите общую информацию о контрагенте, а также информацию о его системе налогообложения.

Как проверить, существует ли предприятие?

Проверить существование предприятия можно в чатботе Опендатабот. Для такой проверки необходимо направить чатботу запрос, в котором указать название предприятия. Также такой запрос можно сделать по коду ЕГРПОУ предприятия. В ответ получите общую информацию о предприятии и можете сформировать о нем подтверждающую выписку из реестра.

Юридическое лицо: где найти информацию и как проверить

Юридические лица часто встречаются среди бизнес-партнеров. Чтобы не столкнуться с мошенниками или недобросовестной фирмой, нужно проверить информацию заранее. Рассказываем, где найти данные, чтобы узнать больше о контрагенте.

Полина Романовских Юрист, автор статей

В этой статье:

• Что такое юридическое лицо
• Признаки юридического лица
• Отличие юридического лица от физического
• Какие данные можно использовать, чтобы получить информацию о юридическом лице
• Где можно получить информацию о юридическом лице

Что такое юридическое лицо

С юридической точки зрения, лицо — это субъект, который участвует в правоотношениях. Гражданский кодекс выделяет (подраздел 2 раздела I части 1 ГК РФ):

• физических лиц;
• юридических лиц;
• публично-правовые образования.

Физическое лицо — это человек. Каждый день он участвует в правоотношениях. Зашел в магазин и приобрел что-то — заключил публичный договор купли-продажи.

Публично-правовые образования — это государство Российская Федерация, субъекты РФ, города и другие муниципальные образования. Они участвуют в правоотношениях через государственные и муниципальные органы (п. 1, 2 ст. 125 ГК РФ). Например, фирма планирует арендовать участок земли, который принадлежит на праве собственности области. В таком случае договор аренды заключается не с субъектом РФ, а с областным министерством или департаментом, который заведует имуществом на этой территории.

Юридическое лицо — это организация, которая зарегистрирована, участвует в правоотношениях и владеет имуществом (п. 1 ст. 48 ГК РФ). Поговорим о юридических лицах подробнее.

Признаки юридического лица

У юридических лиц есть несколько признаков (п. 1 ст. 48 ГК РФ):

• Организация. Нельзя сказать, что юрлицо — просто объединение нескольких людей. Это структура, которой управляют директор, общее собрание, ревизионная комиссия. Деятельность юрлица регламентируется внутренними документами: уставом, учредительным договором, протоколами, решениями, приказами. Все это позволяет организации существовать как единый субъект правоотношений, несмотря на то что работать на нее могут тысячи людей.
• Имущество. У каждого юрлица есть учредитель — тот, кто его создал. Это может быть человек или другая компания. У учредителей есть имущество. Когда они создают юрлицо, у фирмы появляются собственные активы, которые юридически не имеют отношения к собственности учредителей.

Представим: Иван Иванов зарегистрировал ООО «Ромашка». Фирма купила здание под склад. Через год Иванов проиграл суд, с него взыскали миллион рублей. Приставы начинают искать у Иванова деньги и имущество, но ничего нет. Находят склад «Ромашки». Если его продать, денег хватит, чтобы покрыть долг. Несмотря на то что Иванов — единственный учредитель фирмы, обратить взыскание на имущество компании приставы не могут. Иванов сам отвечает по своим долгам, и «Ромашка» тут ни при чем.

• Права и обязанности. У юрлица есть права: заключать сделки с контрагентами, нанимать работников, вести бизнес в любой законной сфере. Есть и обязанности: исполнять договоры, платить налоги, соблюдать правила пожарной безопасности. Права и обязанности позволяют юрлицу быть участником правоотношений.
• Возможность участвовать в судебном процессе. Если контрагент нарушил договор поставки, фирма подает иск. Если компания не соблюдает права потребителя, недовольный клиент обращается в суд. Возможность защищать права и интересы через судебные органы способствует нормальному регулированию правоотношений.
• Госрегистрация. С юридической точки зрения, чтобы участвовать в правоотношениях, человеку не нужно ничего делать. Достаточно родиться — правоспособность возникает с момента рождения. Годовалый младенец может быть владельцем дорогой квартиры, если ему ее подарят или завещают. У организации, напротив, права и обязанности появляются только с момента госрегистрации в налоговой.

Проверить компанию в Фокусе

Отличие юридического лица от физического

Основные различия между юрлицами и физлицами собрали в таблице.

Какие данные можно использовать, чтобы получить информацию о юридическом лице

Чтобы начать собирать информацию о юридическом лице, достаточно знать один или несколько реквизитов компании. Расскажем, какие из них использовать.

ИНН

ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Его присваивает налоговая при постановке юрлица на учет. Организация получает ИНН один раз: даже если фирма изменит адрес или название, код останется прежним. ИНН уникален и не может совпадать у двух организаций. Поэтому чаще всего для сбора информации о контрагенте используют именно ИНН. В большинстве государственных реестров и специальных сервисов можно искать организации по этому идентификатору. О структуре кода мы подробно писали в статье.

Чтобы узнать ИНН потенциального контрагента, запросите у него свидетельство о постановке на учет. Выглядеть оно может по-разному: на бланке строгой отчетности, обычной бумаге или в электронном виде, в зависимости от даты регистрации компании.

ОГРН

ОГРН — основной государственный регистрационный номер. Как и ИНН, фирма приобретает этот код при госрегистрации в налоговой. ОГРН совпадает с номером первой записи, которую инспектор вносит в ЕГРЮЛ об организации. ОГРН — уникальный идентификатор, он не повторяется. Также как ИНН, ОГРН компании сохраняется на весь период деятельности, даже если другие регистрационные данные поменялись. Поэтому найти потенциального контрагента по этому идентификатору просто. Подробнее об ОГРН читайте в другой нашей статье.

При регистрации фирма получает свидетельство ОГРН или лист записи ЕГРЮЛ. Чтобы узнать ОГРН, запросите эти документы у контрагента.

Наименование

У каждой коммерческой организации есть фирменное наименование (п. 4 ст. 54 ГК РФ). Оно состоит из двух частей (п. 2 ст. 1473 ГК РФ):

• Организационно-правовой формы (ООО, АО, товарищество, производственный кооператив, ГУП).
• Названия. Здесь фантазия бизнесменов практически ничем не ограничена. Есть лишь несколько условий: название не должно дублировать наименование государств, госорганов, общественных объединений, быть аморальным или негуманным (п. 4 ст. 1473 ГК РФ).

Закон не требует, чтобы название фирмы было уникальным. Поэтому оно может повторяться у разных юрлиц. Попробуйте поискать компанию с названием «Ромашка» и найдете больше тысячи фирм. Если наименование не отличается оригинальностью, найти интересующее юрлицо будет сложнее. Когда ОГРН и ИНН неизвестны, сопоставляйте название с другими данными: адресом, местом нахождения, ФИО директора.

Регион нахождения

В одном регионе регистрируются тысячи организаций. Найти нужного контрагента только по одному региону расположения не так просто. Используйте этот параметр вместе с другими данными, например, с названием компании. Так поиск будет точнее.

Адрес

В ЕГРЮЛ фиксируется адрес каждой фирмы (п. 3 ст. 54 ГК РФ). Адрес, который указан в реестре, считается юридическим. По нему приходят акты госорганов и документы от контрагентов. Даже если компания пропустила письмо, отправленное на юридический адрес, оно считается полученным.

Сервисы редко предоставляют возможность поиска контрагента по адресу. Исключение — ресурс налоговой «Прозрачный бизнес», НОСТРОЙ и НОПРИЗ. Но при поиске этот критерий можно использовать как дополнительный, если известны название и регион. Ситуация, когда по одному адресу расположены две компании с одинаковыми названиями возможна, но маловероятна.

Проверить, какая организация находится по известному адресу можно и в Контур.Фокусе. Введите адрес в строку поиска, и сервис покажет компании, зарегистрированные по этому адресу.

ФИО

Юрлицо — это форма, в которой существует организация. Компания не действует сама по себе. Всегда есть конкретный человек, который выступает от лица фирмы — директор или управляющий-ИП. Некоторые сервисы позволяют искать информацию по ФИО директора или участника. Например, портал налоговой «Прозрачный бизнес». Для проверки откройте вкладку «Участие в ЮЛ», введите ФИО руководителя. В результатах поиска будет видно, какими организациями управляет человек. Такая возможность есть и в Контур.Фокусе. Наберите в поиске ФИО, и Фокус покажет, какими фирмами человек управляет и где выступает участником. Затем нажмите на ФИО человека, чтобы увидеть, в каких еще юрлицах он фигурирует.

Проверить компанию в Фокусе

Где можно получить информацию о юридическом лице

Теперь разберемся, как использовать известные данные, чтобы найти как можно больше сведений о юрлице.

Государственные реестры

Существуют реестры и сайты госорганов, на которых можно собрать информацию о контрагенте. Вот некоторые из них:

• Единый государственный реестр юридических лиц. Налоговая фиксирует данные о компании в отдельном реестре — ЕГРЮЛ. В нем отображается информация о создании фирмы, адресе, директоре, реквизитах, лицензиях, а также история их изменений. Реестр есть в открытом доступе в интернете. Чтобы получить выписку из ЕГРЮЛ, зайдите на сайт налоговой. Найдите интересующую фирму по ИНН, ОГРН или названию и скачайте выписку. Подробнее о том, как получить электронную и бумажную выписку из реестра, читайте в статье.
• Сервис «Прозрачный бизнес». Это еще один ресурс налоговой, но возможностей в нем больше. Помимо данных из ЕГРЮЛ в карточке компании есть сведения о статусе субъекта МСП, задолженностей по налогам, подаче отчетности, налоговых правонарушениях, среднесписочной численности работников, размере доходов и расходов.
• Сайт Федеральной службы судебных приставов. Приставы возбуждают исполнительное производство, когда компания добровольно не оплачивает задолженность. Чтобы узнать, есть ли у фирмы долги, зайдите на сайт ФССП. Найдите компанию по названию, адресу и региону. Если исполнительные производства есть, поиск даст результаты.

Больше информации о проверке контрагентов на добросовестность найдете в нашей статье.

Специальные программы и площадки

В интернете появляется все больше реестров и сайтов госорганов с информацией о юрлицах. Чтобы представление о предпринимателе было полным, приходится изучить несколько ресурсов. Задача усложняется, когда контрагентов десятки или даже сотни. Чтобы проверка была удобнее и быстрее, используйте Контур.Фокус.

Начать работать в Контур.Фокусе просто. Наберите в строке поиска данные о контрагенте: ОГРН, ИНН, КПП, название или адрес. Откройте карточку и изучите данные о компании на одной странице.

На сводке найдете основную информацию об организации: статус, адрес, основной ОКВЭД, уставный капитал, ОГРН, ИНН, КПП, статус субъекта МСП, адрес сайта, номер телефона, сведения об учредителе, участниках и руководителе. Выписку из ЕГРЮЛ можно скачать здесь же, не переходя на сайт налоговой.

Контур.Фокус не только собирает данные, но и анализирует их. Воспользуйтесь «Автоматической проверкой», чтобы скачать экспресс-отчет о контрагенте. Сервис подсветит важные моменты, которые влияют на решение о сотрудничестве с фирмой. Благоприятные факторы выделены зеленым маркером, настораживающие — желтым, стоп-сигналы — красным.

Более подробную информацию о компании можно изучить в специальных разделах. Их набор зависит от «биографии» конкретной фирмы. Это могут быть вкладки «Лицензии», «Арбитраж», «Суды общей юрисдикции», «Исполнительные производства», «Проверки», «Налоги и сборы», «Товарные знаки», «Госзакупки», «СМИ о компании» и другие. Например, если у фирмы нет товарных знаков и лицензий, таких вкладок не будет. Открывайте разделы, чтобы получить больше информации.

Чем больше сведений изучить о юрлице, тем выше вероятность заключить сделку с добросовестным контрагентом. Доверьте проверку компаний Контур.Фокусу и сотрудничайте только с надежными фирмами.

Проверьте вашего контрагента на благонадежность

Как проверить компанию и быть уверенным в контрагенте?

С каждым годом вопрос добросовестности контрагентов становится все более актуальным для российских компаний. Работа с фирмой-однодневкой может привести компанию к существенным финансовым потерям и претензиям со стороны органов власти, которым нужно будет доказать проявление должной осмотрительности и обоснованность полученной налоговой выгоды в результате взаимодействия с недобросовестными контрагентами.

Что можно искать

Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

В России по статистике:

• 30-40% российских компаний – фирмы-однодневки
• ежемесячно происходит около 800 банкротств
• за 1 месяц ликвидируется порядка 40 000 компаний
• 17% компаний меняют свои названия в течение года
• около 2 000 000 юридических лиц не предоставляют бухгалтерскую отчетность
• ежегодно происходит смена среди 21% руководства
• 20% фирм меняют свои адреса
• 18% телефонных номеров являются неактуальными

Какие задачи необходимо решить при проверке контрагента?

• Точная идентификация контрагента
• Проявление должной осмотрительности
• Анализ финансового состояния и надежности компании
• Выявление аффилированности и корпоративной семьи
• Определение конечных собственников, в том числе иностранных владельцев
• Отслеживание изменений в компании

При проведении проверки оценивается не только состояние компании в данный момент, но и моделируется возможное поведение контрагента в случае, если он не исполнит своих обязательств.

Примерный перечень основных факторов при оценке надежности контрагента выглядит следующим образом:

• Использование номинальных руководителей / учредителей;
• Другие организации / информация ЕГРЮЛ, их состояние и суды с ними связанные;
• Негативная информация в открытом доступе;
• Публичность владельцев / руководителей / организации;
• Известные контрагенты;
• Участие в объединениях / выставках / конференциях;
• Информация о наличии активов и др.

Проверить контрагента в СПАРКе

Чтобы избежать вероятных рисков при ведении бизнеса, мы предлагаем рассмотреть алгоритм с основными шагами, которые необходимо предпринять для проверки контрагента и добросовестности потенциального партнера.

Шаг первый

Запрос выписки из Единого реестра государственной регистрации юридических лиц и справки об отсутствии у контрагента задолженности по налоговым платежам.

В случае если выписка из ЕГРЮЛ получена от контрагента, нужно обязательно проверить ее подлинность, запросив выписку у территориальных налоговых инспекций или получить электронную версию выписку через официальный сайт ФНС России.

По статистике, только половина компаний проверяют, есть ли в ЕГРЮЛ запись о контрагенте, и является ли свидетельство от контрагента подлинным.

Основная рекомендация по получению выписок — по крупным сделкам лучше делать официальный запрос в ФНС, по остальным – достаточно проверить выписку ЕРГЮЛ по сайту ФНС России либо получить готовые данные из системы по проверке контрагента.

Шаг второй

Дополнительно собрать пакет документов в качестве подтверждения реальности существования компании-контрагента.

Обязательным пакетом документов считается:

• копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации (ОГРН) и постановке на налоговый учет (ИНН)
• письма из статистики
• протокол или решение, подтверждающие полномочия генерального директора, заверенные печатью и подписью
• доверенность на право подписи, если договор от имени контрагента подписывает не генеральный директор
• информация о том, не привлекался ли контрагент к налоговой или административной ответственности

Рекомендуется дополнительно проверить информацию о деловой репутации контрагента, его реальных возможностях для выполнения условий договора и финансовых обязательств – наличие профильного опыта работы, фактического местонахождения, численности штата и сотрудников необходимой квалификации, достаточных финансовых ресурсов и прозрачной бухгалтерии.

Шаг третий

Изучение ежегодной финансовой (бухгалтерской) отчетности контрагента.

Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для всех заинтересованных пользователей (банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др.). Росстат обязан бесплатно предоставлять информацию об отчетности организаций. Достаточно просто сделать запрос.

Данные о регистрации компании или о ее финансах – это лишь единичные источники информации. Не стоит использовать один источник при формировании суждения о бизнесе.

Шаг четвертый

Поиск информации в открытых Интернет-ресурсах.

Узнать много полезной информации о контрагенте можно совершенно бесплатно через открытые источники данных. На сайте государственных органов имеются специализированные сервисы для сбора и проверки информации.

Источниками информации в России являются:

• Федеральная налоговая служба
• Федеральная служба государственной статистики
• Центральный Банк России
• Высший Арбитражный Суд
• Роспатент
• Специализированные ресурсы (Вестник Государственной Регистрации; Реестр уведомлений о залоге движимого имущества; Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и т.д.)
• Государственные и коммерческие торги (~ 150 торговых площадок)
• Сертификаты и декларации соответствия
• СМИ и сайты компаний
• Списки санкций, списки должностных лиц

Проверить контрагента и получить основную информацию о компании и руководителях можно, в первую очередь, через сервисы ФНС России. Данные о компании, которые можно проверить на сайте ФНС РФ:

• Сведения из ЕГРЮЛ о любом юр. лице. Поскольку ресурс бесплатный, то данные о руководителе, участниках юр. лица, их паспортные данные получить нельзя
• Массовая регистрация с помощью адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
• Списки дисквалифицированных лиц
• Данные о подаче документов компанией в налоговый орган для внесения изменения в ее учредительные документы и в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе смена участников, адреса место нахождения, сведений о руководителе (ссылка)
• Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке (ссылка)

Информация о государственной регистрации и предстоящих изменениях в компании может быть получена из Вестника государственной регистрации:

• сообщения юридических лиц о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством РФ (ссылка)
• сведения, о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ (ссылка)

Выяснить о судебных процессах, в которых участвует контрагент, и изучить всю картотеку арбитражных дел можно на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ. Для того, чтобы получить полный список дел, в котором фигурирует искомая компания, нужно указать в специальных полях название, ИНН или ОГРН контрагента.

На сайте Федеральной службы судебных приставов РФ содержится банк данных исполнительных производств в отношении юридических лиц. Ресурс позволяет проверить, не ведется ли исполнительное производство в компании или ИП, являющееся потенциальным контрагентом.

Если контрагент является активным участником государственных (44-ФЗ) и коммерческих торгов (223-ФЗ), рекомендуется проверить отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков.

Шаг пятый

Обращаем внимание на активность и публичность контрагента.

Помимо общих сведений о компании стоит обратить внимание на участие проверяемого контрагента в каких-либо объединениях (отраслевые ассоциации, СРО или ТПП). Партнёрство обычно считается фактором, повышающим надежность контрагента, также как наличие известных клиентов, а также публичная, в том числе политическая или общественная, активность руководителей или владельцем организации.

Обращайте внимание, как отзываются о контрагенте на специализированных форумах, и что пишут о компании в СМИ. Нередко, в Интернете можно найти публикации о работе компании с негативным характером. Такие сообщения стоит также брать во внимание при принятии решения о надежности контрагента.

При желании и возможности, дополнительно выполнить шаг шестой: проверить партнера с помощью специальной информационной системы, содержащей сведения о компаниях в одном ресурсе.

СПАРК – крупнейшая система по проверке контрагента, которая предоставляет актуальные сведения и позволяет значительно экономить время на поиски информации. Система удобна в работе, поскольку создана по принципу «одного окна» – пользователь получает всю подробную информацию об искомой компании сразу в одной вкладке –карточке компании.

Помимо сокращения трудовых и финансовых затрат на проверку компании СПАРК является проверенным и надежным источником информации, на который ссылаются ряд СМИ, государственных ведомств и органов. Во многих судебных разбирательствах данные, предоставленные из системы СПАРК, расцениваются судом как дополнительные доказательства проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

На какие аспекты при проверке компании еще надо обратить внимание, по мнению СПАРКа?

• Наличие задолженности у руководителя или совладельца перед государством
• Аффилированность и иностранные бенефициары
• Участие проверяемой компании в государственных и коммерческих закупках
• Уровень платежеспособности и финансового благополучия, платежная дисциплина
• Попытки изменить адрес, руководителя и уставный капитал через формы Р13, Р14
• Проверки государственными органами
• Суды, смена руководителя и другие существенные события

Получить демо-доступ в СПАРК