В списке лиц оснований что значит

Управление по делам иностранцев

Перечень иностранцев, пребывание которых в Польше является нежелательным

Я хотел бы подать заявление о предоставлении информации о наличии данных в списке иностранцев, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно, но у меня нет адреса для переписки на территории Польши и нет уполномоченного. Могу ли я указать мой домашний адрес в Украине?

Ответ на заявление не может быть отправлен по адресу за границей.

Согласно Ст. 40 § 4 Закона «Административный кодекс» от 14 июня 1960 г.:

• если у Вас (на территории Республики Польша или в другой стране Европейского Союза) нет места жительства, места пребывания или офиса, или
• если Вы для ведения дела не установили уполномоченного, проживающего на территории Республики Польша и не действуете через консула Республики Польша, Вы должны указать в Республике Польша уполномоченного для получения корреспонденции. Получение может происходить по электронной почте (лишь в случае, если у уполномоченного есть электронная подпись, позволяющая проверить и установить личность получателя, что требуется для предоставления услуги в режиме онлайн).

Нет, нельзя получить такую информацию по электронной почте. Вы можете подать заявление об удалении данных иностранца из списка иностранцев, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно или же из Информационной системы Шенген – с целью отказа во въезде. Ваше заявление, поданное в электронной форме, должно содержать электронную подпись, заверенную подпись или личную подпись, либо быть заверено так, чтобы можно было подтвердить происхождение, а также интегральность проверяемых данных, переданных по электронной почте.
Подайте заявление о предоставлении информации о наличии данных в списке иностранцев, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно или же в Информационной системе Шенген – с целью отказа во въезде.

Заявление Вы можете подать следующим образом:

• отправив его по почте, по адресу Управления: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, или
• лично в бюро по приему документов в Управлении по делам иностранцев на ул. Таборовой, 33 в Варшаве (с понедельника по пятницу, с 8.15 до 16.15), или
• по электронной почте, но только в том случае, если Вы можете оставить электронную подпись, позволяющую определить и удостоверить личность, что требуется для предоставления услуги в режиме онлайн.

Иностранец может действовать через уполномоченного – им может быть физическое дееспособное лицо.
Вы можете обратиться с просьбой о предоставлении информации о наличии персональных данных иностранца, но только при условии, если у Вас есть полномочия. Они дают право обращаться с просьбой о предоставлении информации/опровержении данных/ удалении личных данных иностранцев, находящихся в списке лиц, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно. Оригинал полномочий или нотариально заверенную копию полномочий необходимо приложить к заявлению.

Я хотел бы подать заявление о предоставлении информации о наличии личных данных моего приятеля в списке лиц, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно. Могу ли я стать его представителем на территории Польши?

Подача заявлений на основании Ст. 444 Закона «Об иностранцах» от 12 декабря 2013 года, касающихся предоставления информаций/опровержения данных/удаления данных из списка не требует личного участия или личной явки. Иностранец может действовать через своего законного представителя ‒ физическое лицо, обладающее дееспособностью.
Вы можете обратиться с заявлением о предоставлении информаций о наличии данных иностранца в списке, при условии, что у Вас будут полномочия, дающее право обращаться с просьбой о предоставлении информации/опровержении данных/ удалении личных данных, находящихся в списке иностранцев, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно. Оригинал полномочий или нотариально заверенную копию полномочий необходимо приложить к заявлению.

Является ли заявление с просьбой об удалении данных, помещенных в список на основании Ст. 444 абзац 1 п. 3 Закона «Об иностранцах» единственным способом проверки внесения данных в список иностранцев, чье пребывание на территории РП нежелательно?

Голова Управления по делам иностранцев – это единственный орган, несущий ответственность за помещение личных данных в список лиц, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно. Он же отвечает за продление срока, на который внесены данные и за удаление этих данных из списка.
То, правильно ли внесены Ваши личные данные в список, а также то, удалены ли они, Вы сможете проверить, только если подадите заявление на имя Головы Управления по делам иностранцев. Процедура определена в Ст. 444 Закона «Об иностранцах» от 12 декабря 2013 г.
Административное рассмотрение дела проходит в двух инстанциях по следующей схеме:
1) Вы подаете заявление об опровержении/удалении данных в Управление по делам иностранцев – орган, несущий ответственность за рассмотрение дел на основании Ст. 444 Закона «Об иностранцах» (I инстанция);
2) в случае негативного рассмотрения дела в I инстанции, а также отказа в опровержении/удаленииданных из списка, Вы можете обратиться к ГоловeУправления по делам иностранцев с заявлением о повторном рассмотрении дела – в течение 7 дней с момента получение первого решения (II инстанция).
Решение, принятое после вторичного рассмотрения дела, является окончательным и более не пересматривается.
Однако, если Вы не согласны с принятым решением, в течение 30 дней с момента получения решения Вы можете:
1) подать в Воеводский административный суд в Варшаве жалобу на решение Начальника Управления по делам иностранцев на предмет опровержения/удаления данных из списка иностранцев, чье пребывание на территории Польши нежелательно, а затем
2) в случае негативного для Вас решения Воеводского административного суда Вы можете подать жалобу в Главный административный суд.

Если я нарушил принципы получения визы страны, не являющейся членом Евросоюза, может ли это быть основанием для отказа во въезде в Польшу с целью туризма или трудоустройства?

Основанием для отказа во въезде на территорию Польши являются следующие обстоятельства:

• у Вас нет действительного загранпаспорта, действительной визы или других документов, дающих право на въезд или пребывание на территории Польши, или
• у Вас нет документа, о котором идет речь в Ст. 25 абзац 1 п. 2 буква а или в Ст. 25, абзац 2 (это касается медицинского страхования и документов), или
• Вы пребывали на территории государств Шенгенской зоны допустимое время (90 дней) в течение 180 дней – если только международные соглашения не оговаривают это иначе, или
• Вы не предъявили документов, которых достаточно для подтверждения целей и условий запланированного пребывания, или
• у Вас нет достаточных денежных средств в размере, зависящем от времени пребывания и цели запланированного пребывания, или же денежных средств на возвращение в страну, гражданином которой Вы являетесь или в которой проживаете, или денег на проезд транзитом через территорию Республики Польша в третью страну, давшую разрешение на въезд, или документа, подтверждающего законную возможность получения денег, или
• загранпаспорт, который Вы предъявляете, поддельный или со следами переделки. Это же касается визы или другого документа, дающего право на въезд на территорию Республики Польша, или
• Вы захотите въехать на территорию РП в период, когда Ваши личные данные будут находиться в списке лиц, чье пребывание на территории РП нежелательно, или
• Ваши данные находятся в Информационной системе Шенген – с целью отказа во въезде, или
• если отказ мотивирован соображениями госбезопасности или же принципами охраны и безопасности общественного порядка, или международными отношениями Республики Польша, или принципами другой страны-члена Европейского Союза.

Законодатель не оговаривает напрямую предпосылок нарушения визовых правил в странах, не являющихся членами Европейского Союза, и того, что эти нарушения влекут за собой отказ во въезде в Польшу. Однако, если нарушения были настолько тяжкими, что Вас посчитают персоной, угрожающей безопасности и правопорядку на территории Республики Польша, а в результате оперативных действий погранслужба получит такую информацию, то она же может принять решение об отказе во въезде.

Я не могу въехать на территорию РП, потому что не заплатил штраф. Если я его заплачу, смогу ли въехать сразу же?

Согласно Ст. 436 абзац 2 и в связи со Ст. 436, абзац 1 п. 3 Закона «Об иностранцах» данные иностранца, приговоренного в Республике Польша на основании решения суда за предумышленное преступление или налоговое преступление лишь к уплате штрафа, удаляются из системы, если штраф был уплачен.
Если Вы заплатите штраф, к которому Вас приговорили на основании имеющего законную силу решения суда, а приговор и денежный штраф будут единственной причиной хранения Ваших данных в списке, эти данные будут удалены из списка лиц, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно.
Информация об уплаченном штрафе и выполнении приговора должна быть передана в Управление по делам иностранцев. Когда эта информация будет получена, начнется рассмотрение вопроса об удалении личных данных из списка лиц, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно. Вы также можете подать заявление с просьбой об удалении Ваших личных данных из списка лиц, чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно (напишите в нем, что заплатили штраф).

Заявление Вы можете подать следующим образом:

• отправив его по почте, по адресу Управления: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, или
• лично в бюро по приему документов в Управлении по делам иностранцев на ул. Таборовой, 33 в Варшаве (с понедельника по пятницу, с 8.15 до 16.15), или
• по электронной почте, но только в том случае, если Вы можете оставить электронную подпись, позволяющую определить и удостоверить личность, что требуется для предоставления услуги в режиме онлайн.

К заявлению обязательно приложите документ, подтверждающий оплату штрафа.

Когда я могу въехать на территорию Польши для того, чтобы там работать?

После подачи документов на получение визы я получил отказ в связи с наличием моих личных данных в ИСШ поль. SIS ‒ с целью отказа во въезде. Если Вам отказали в выдаче визы в связи с тем, что Ваши личные данные находятся в Информационной системе Шенген ‒ с целью отказа во въезде ‒ до истечения срока действия записи в этой системе Вы не можете въезжать и пребывать на территории стран Шенгенской зоны, а тем самым на территории Польши.
Если внесение данных в Информационную систему Шенген – с целью отказа во въезде – было проведено польской стороной, Вы можете подать заявление в Управление по делам иностранцев с просьбой об удалении данных. Это касается случаев, когда данные были внесены или находятся в списке иностранцев, чье пребывание на территории РП нежелательно или же в Информационной системе Шенген с целью отказа во въезде в результате нарушения закона.

Заявление Вы можете подать следующим образом:

• отправив его по почте, по адресу Управления: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, или
• лично в бюро по приему документов в Управлении по делам иностранцев на ул. Таборовой, 33 в Варшаве (с понедельника по пятницу, с 8.15 до 16.15), или
• по электронной почте, но только в том случае, если Вы можете оставить электронную подпись, позволяющую определить и удостоверить личность, что требуется для предоставления услуги в режиме онлайн.

Управление по делам иностранцев предоставляет информацию лишь о следующем:

• о внесении личных данных или об отсутствии этих данных в список лиц., чье пребывание на территории Республики Польша нежелательно или
• о внесении данных в Информационную систему Шенген польской стороной – с целью отказа во въезде на территорию стран Шенгенской зоны.

Если в Информационную систему Шенген данные ‒ с целью отказа во въезде ‒ внесло другое государство-член Шенгенской зоны, Управление по делам иностранцев не может предоставить такую информацию. Если данные были внесены другой страной-членом Шенгенской зоны, Вы можете подать заявление. Можете просить о разъяснении, почему Ваши личные данные были внесены в Информационную систему Шенген с целью отказа во въезде. Рассмотрением заявлений занимается Бюро по делам разведки и криминального расследования Главной комендатуры Полиции.

Сегодня истек срок запрета на новый въезд, моги ля въехать на территорию Республики Польша?

По истечении срока запрета на новый въезд, данные иностранцев, чье пребывание на территории РП нежелательно, согласно закону удаляются из списка. Пример: если срок истекает 01.01.2019 г., то 02.01.2019 г. Вы можете въехать на территорию Польши.

Могу ли я подать просьбу о выдаче Шенгенской визы после того, как мои данные будут удалены из списка или Информационной системы Шенген (поль. SIS)?

Вы можете подать просьбу о выдаче Шенгенской визы после того, как Ваши личные данные будут удалены из списка лиц, чье пребывание на территории РП нежелательно или же из Информационной системы Шенген с целью отказа во въезде.
Проходя визовую процедуру, Вы должны соблюсти все условия для выдачи того или иного вида визы, и не могут возникнуть другие обстоятельства, влекущие за собой отказ в выдаче визы, которую Вы хотите получить.

Группа лиц код основания

Подборка наиболее важных документов по запросу Группа лиц код основания (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

• Конкуренция:
• Анализ состояния конкуренции
• Антимонопольное законодательство
• Антимонопольный комплаенс это
• Вертикальные соглашения
• Группа лиц
• Показать все

• Конкуренция:
• Анализ состояния конкуренции
• Антимонопольное законодательство
• Антимонопольный комплаенс это
• Вертикальные соглашения
• Группа лиц
• Показать все

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Вопрос: ООО — акционер банка (51% голосов) включено в список его аффилированных лиц (далее — список). Гражданин приобрел 90% долей в капитале ООО и также включен в список. Следует ли изменить в списке дату наступления основания признания гражданина аффилированным лицом, если он планирует увеличить свою долю в капитале ООО?
(Консультация эксперта, 2022) В рассматриваемой ситуации ООО было включено в список аффилированных лиц банка как лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал банка (код А3), а также в связи с принадлежностью к той группе лиц, к которой принадлежит банк (код А2). Основанием для отнесения ООО к указанной группе лиц стало его участие в уставном капитале КО с возможностью распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов (51%), приходящихся на голосующие акции (код ГЛ1) (пп. 1.1.2, 1.1.3 п. 1.1, пп. 1.2.1 п. 1.2 Положения N 307-П).

Вопрос: ФЛ1 включено в список аффилированных лиц кредитной организации как руководитель ХО1, аффилированного лица КО. Позднее ФЛ1 стало руководителем ХО2, также аффилированного лица КО. ХО1, сменив руководителя, исключено из списка аффилированных лиц КО. Нужно ли изменить дату наступления основания аффилированности ФЛ1?
(Консультация эксперта, 2022) В рассматриваемой ситуации ФЛ1 изначально было включено в список аффилированных лиц КО по признаку принадлежности к той группе лиц, к которой принадлежит КО (код А2). Основанием для отнесения ФЛ1 к указанной группе лиц стало его назначение на должность единоличного исполнительного органа ХО1, уже являющегося аффилированным лицом КО по коду А2.

Нормативные акты

Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У
«О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2023 N 74823) В случае если в отношении субъектов, указанных в разделе 6, которые включены (подлежат включению) в Отчет по кодам основания аффилированности «4», «6» и (или) по кодам основания для включения в группу лиц «1» и (или) «9», указанным в подпунктах 3.7.2 и 3.7.7 пункта 3.7 настоящего Порядка, изменились (подлежат включению) сведения, содержащиеся в разделе 4, одновременно с изменениями (включением) сведений в разделе 6 также должны быть представлены изменения сведений в раздел 4.

Правовые ресурсы

• «Горячие» документы
• Кодексы и наиболее востребованные законы
• Обзоры законодательства
  • Федеральное законодательство
  • Региональное законодательство
  • Проекты правовых актов и законодательная деятельность
  • Другие обзоры
  • Календари
  • Формы документов
  • Полезные советы

  4. Разбираемся с «экстремистскими» списками: перечень граждан Беларуси, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности

  В Беларуси существует 6 различных списков, связанных с «‎экстремизмом», которые в той или иной степени используются для подавления неугодной властям деятельности. Часто для неподготовленного человека весьма сложно провести грань отличий между ними: многие интернет-ресурсы успели попасть одновременно сразу в несколько таких списков, а людей практически по идентичным основаниям могут включить как в список «‎экстремистов», так и в список «‎террористов».

  1. Разбираемся с «экстремистскими» списками: какие сайты и по каким основаниям блокируют в Беларуси
  2. Разбираемся с «экстремистскими» списками: что входит в «экстремистские» материалы
  3. Разбираемся с «экстремистскими» списками: перечень организаций, формирований, ИП, причастных к «‎экстремистской» деятельности
  4. Разбираемся с «экстремистскими» списками: перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности
  5. Разбираемся с «экстремистскими» списками: перечень «‎нацистской символики» и перечень «‎нацистских организаций»
  6. Разбираемся с «экстремистскими» списками: перечень «‎нацистской символики» и перечень «‎нацистских организаций»

  Все эти списки имеют ряд существенных особенностей в контексте процедуры и оснований для их пополнения, а также последствий и ответственности, которые влечет обновление того или иного списка. Специалист_ки Human Constanta в серии публикаций постараются внести ясность в каждый из них.

  Перечень граждан Беларуси, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности

  Кто находится в перечне

  Перечень был впервые опубликован 23 марта 2022 года и с тех пор активно пополняется сотнями людей, в отношении которых вступил в законную силу приговор по «экстремистским» статьям УК.

  На каких основаниях происходит пополнение перечня

  В перечень «‎экстремистов» можно попасть только на основании вступившего в законную силу приговора суда в связи с совершением преступлений, которые Закон «‎О противодействии экстремизму» относит к «‎экстремистской деятельности».

  Список преступлений, которые закон считает «‎экстремистской деятельностью», крайне неоднороден и включает в себя:

  • преступления, предусмотренные рядом «‎диффамационных» (оскорбление представителей власти, дискредитация, клевета в отношении президента)
  • «‎протестные» статьи УК (массовые беспорядки; действия, грубо нарушающие общественный порядок»)
  • а также различные менее тяжкие (воспрепятствование деятельности избирательных комиссий)
  • тяжкие (создание экстремистского формирования, призывы к санкциям и вреду национальной безопасности, разжигание вражды, незаконные действия в отношении оружия и боеприпасов, насилие или угроза в отношении должностного лица)
  • и особо тяжких преступлений (заговор с целью захвата государственной власти).

  В перечень «‎экстремистов» можно попасть за террористическую деятельность и реабилитацию нацизма, которая также относится беларусским законодателем к «‎экстремизму».

  Также в перечень «‎экстремистов» включены люди, осужденные по статьям 188 УК («Клевета»),‎ 339 УК («Хулиганство»), ‎341 УК («Осквернение сооружений и порча имущества»), 370 УК («Надругательство над государственными символами»), которые прямо не причисляются законом к «экстремизму». Однако, закон предусматривает, что деяния против общественного порядка и общественной нравственности, порядка управления, жизни и здоровья, личной свободы, чести и достоинства личности, имущества могут приравниваться к экстремизму, если они совершены по мотивам разжигания вражды. Вероятно, именно такой логикой руководствуются сотрудники силовых ведомств, когда включат в перечень «‎экстремистов» людей, осужденных по вышеупомянутым статьям. Тем не менее, в перечне «‎экстремистов» есть люди осужденные по статье 203-1 УК («‎Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных»), которая, даже при самом широком толковании закона, не может относиться к «‎экстремизму».

  Несмотря на то, что некоторые административные правонарушения, например распространение или хранение экстремистских материалов, также относятся к «‎экстремистской деятельности», за их совершение попасть в перечень нельзя. Статус подозреваемого или обвиняемого в совершении «‎экстремистских» преступлений не является основанием для включения в перечень.

  Каков процесс исключения из перечня

  Основанием для исключения лица из перечня является наличие документально подтвержденных данных о смерти такого лица либо истечение пяти лет со дня погашения или снятия судимости.

  Где можно ознакомиться с содержанием перечня

  Перечень публикуется на сайте МВД в новостной публикации «‎О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» от 14 октября 2021 года. Отдельного раздела с данным перечнем на сайте не предусмотрено, в связи с чем пользователь, желающий ознакомиться с ним, должен искать его через общий поиск сайта среди новостей 2021 года. Также сам сайт МВД не доступен за пределами Беларуси – чтобы получить к нему доступ из-за границы нужно использовать VPN сервисы, поддерживающие беларусские сети, – например, Urban или Hola.

  Каковы последствия включения в перечень

  Ограничения, с которыми сталкиваются лица, попавшие в перечень «‎экстремистов» прямо прописаны в статье 18 Закона «‎О противодействии экстремизму». Так, такие люди, до погашения или снятия судимости и в течение пяти лет после погашения или снятия судимости, столкнутся с ограничениями в профессиональной сфере: им будет запрещено заниматься педагогической и издательской деятельностью, а также деятельностью, связанной с оборотом наркотиков, психотропов, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Также таким лицам запрещено занимать государственные должности и проходить военную службу. Финансовые операции людей, включенных в перечень «‎экстремистов», подлежат особому контролю. Включение в перечень «‎экстремистов» является основанием для отказа в выдаче визы или разрешения во въезде в Республику Беларусь для иностранных граждан и лиц без гражданства.

  Существует законодательное ограничение в отношении изображений «‎экстремистов». Закон закрепляет, что «‎экстремистской символикой и атрибутикой» являются, в том числе, любые изображения лиц, в отношении которых имеется вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением «‎экстремистской деятельности», то есть фактически фотографии всех людей, включенных в перечень «‎экстремистов». Вероятно, что даже если фото человека было сделано до приговора в отношении него, оно все равно будет считаться «‎экстремистской символикой» после приговора. То есть формально под такое могут подпадать даже фотографии из детского альбома человека. На практике случаев преследования за действия с такими изображениями пока не зафиксировано.

  Отсутствуют какие-либо ограничения на упоминание людей из перечня, также нет необходимости в написании «‎дисклеймеров» в публикациях с упоминанием таких людей (например, отметок «‎*включен в Перечень граждан, причастных к экстремистской деятельности»).

  Какие люди находятся в перечне и сколько их

  На момент 2 марта 2023 года в перечне фигурирует 2487 людей, в том числе не только граждане Беларуси, но и Российской Федерации, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Германии, Эстонии и других стран. В перечень также был включен Дмитрий Дудойть, который 5 января 2022 года совершил суицид во время отбытия наказания на «‎химии».

  Учитывая, что государственные органы считают «‎экстремизмом» практически любые проявления несогласия с режимом, данный перечень фактически представляет собой список людей, осужденных по «‎политическим» мотивам, который официально признан режимом и регулярно дополняется. В нем находятся люди, осужденные за оппозиционную деятельность в любой форме, и представители гражданского общества.

  В перечне присутствуют люди как отбывающие наказание, так и уже находящиеся на свободе, однако судимость которых не погашена. Большинство из людей внесены в перечень на основании приговоров по «‎протестным» и «‎диффамационным» статьям УК.

  Как проверять клиентов по перечню террористов и экстремистов

  Что такое перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

  Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга — это список организаций и физлиц, которые участвовали в террористической или экстремистской деятельности или причастны к ней. Чтобы вовремя выявлять фигурантов списка, банки и другие субъекты 115-ФЗ должны регулярно сверять свою клиентскую базу с этим перечнем.

  Список террористов и экстремистов формирует Росфинмониторинг. Регулятор получает информацию от прокуратуры, Следственного комитета, полиции, ФСБ, Минюста. Помимо оснований для включения в список, они сообщают в Росфинмониторинг следующие данные:

  • Название организации, ИНН, ОГРН, адрес, место госрегистрации, ФИО и паспортные данные директора.
  • ФИО человека, дату рождения, реквизиты паспорта, место рождения, гражданство, адрес.

  Когда регулятор получает сведения от госорганов, он принимает решение о внесении юридического или физического лица в перечень. На это дается один или два дня, в зависимости от основания. Росфинмониторинг оформляет решение в виде акта.

  Кто попадает в список террористов и экстремистов

  Есть несколько оснований, по которым Росфинмониторинг может внести человека или организацию в список террористов и экстремистов (п. 2.1 ст. 6 115-ФЗ):

  • Компанию ликвидировали по решению суда, а ее деятельность запретили из-за того, что организация готовила террористический акт или совершила другое тяжкое преступление (ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»).
  • Юрлицо оштрафовали по административному делу за перевод денег или оказание финансовых услуг террористам по ст. 15.27.1 КоАП.
  • Деятельность организации приостановили, потому что суд рассматривает дело о привлечении ее к ответственности за экстремизм. Обратиться в суд может прокурор или налоговая.
  • Международная организация, например Совет Безопасности ООН, внесла юридическое или физическое лицо в перечень террористов.
  • Человека осудили за призывы к терроризму и экстремизму, разжигание ненависти, другие тяжкие преступления или подозревают в них.
  • Человека осудили за терроризм в другом государстве.

  Также в законе указаны условия, когда регулятор исключает юридическое или физическое лицо из списка. Это происходит в следующих случаях:

  • суд отменил решение о ликвидации и запрете деятельности компании;
  • прокурор или налоговая отменили решение о приостановлении деятельности организации, подозреваемой в экстремизме, или суд прекратил дело;
  • международная организация исключила фигуранта из списка;
  • судимость сняли или прошел срок судимости.

  Где найти перечень террористов и экстремистов — 2023

  Субъекты 115-ФЗ должны скачивать списки террористов и экстремистов через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (абз. 2 п. 21 Постановления Правительства РФ от 06.08.2015 № 804).

  Также актуальный перечень опубликован на сайте Росфинмониторинга. Проверять физических и юридических лиц можно онлайн. Если человек или организация включены в перечень, это отобразится в результатах поиска. В открытом доступе данных немного: ФИО, дата и место рождения, название организации, ИНН. Подробную информацию о фигурантах списка можно посмотреть только через личный кабинет.

  Информация о включении лиц в перечень, а также об исключении из реестра, раз в месяц публикуется в «Российской газете». Кроме того, регулятор обязан предоставлять информацию о фигурантах перечня и принятых в отношении них мерах по запросу частного лица или организации.

  Как проверить клиента по перечню

  Проверка по перечням — часть процедуры идентификации. Субъекты 115-ФЗ обязаны сверять потенциальных клиентов со списком террористов и экстремистов. Делать это нужно обязательно до приема на обслуживание. Если юрлицо или физлицо внесено в перечень, — субъект 115-ФЗ имеет право отказать такому клиенту в заключении договора (абз. 2 п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ, пп. и) ст. 6.2 Положения Банка России № 375-П).

  Аналогичные ограничения касаются клиентов, внесенных в перечни МВК и ОМУ. Подробнее расскажем об этом в другой статье.

  

  Проверяйте своих клиентов по 115‑ФЗ

  Выполнить требования Росфинмониторинга поможет Призма

  Что делать, если клиента внесли в список террористов и экстремистов

  Проверять клиентов по списку террористов и экстремистов нужно регулярно — каждый раз, когда выходит новая редакция перечня. Также не реже одного раза в три месяца формировать отчет о проверке и направлять его в Росфинмониторинг (пп. 7 п. 1 ст. 7 115-ФЗ).

  Как только Росфинмониторинг обновляет список, в личном кабинете появляется уведомление. Не позднее одного рабочего дня с момента размещения списка субъекту 115-ФЗ нужно (пп. 6 п. 1 ст. 7 115-ФЗ):

  1. Сопоставить данные перечня со списком своих клиентов.
  2. Если действующий клиент включен в перечень, заморозить его деньги или имущество.
  3. Сообщить об этом в Росфинмониторинг. Данные направить через личный кабинет на сайте регулятора. Отчет сформировать в виде ФЭС — формализованного электронного сообщения.

  Автоматизировать проверку клиентов по перечням поможет Контур.Призма. Вы можете загрузить список в сервис, и Призма подготовит отчет о совпадениях.

  

  При идентификации Призма также сверяет клиента по перечням. Информация о совпадениях отображается в блоке «Нахождение в списках» и сразу же загружается в отчет и анкету.

  

  Еще сервис пришлет уведомление на электронную почту, если клиент попал в список уже после начала вашего сотрудничества.

  

  Проверяйте своих клиентов по 115‑ФЗ

  Выполнить требования Росфинмониторинга поможет Призма

  Как 115-ФЗ ограничивает работу банков с фигурантами перечня

  • Банк должен ограничить операции по счету фигуранта перечня: клиент может снимать только по 10 000 рублей в месяц на одного члена семьи.
  • Банк не имеет права дистанционно открыть счет организации, если ее директор, участник или бенефициар внесены в перечень.
  • Банк может приостановить операцию на пять дней, если ее проводит юрлицо или физлицо, которое контролирует фигурант перечня. Росфинмониторинг вправе продлить срок до 30 дней.

  Что будет, если не заморозить деньги клиента

  Если пропустить клиента, включенного в список, и не заблокировать его деньги или имущество, субъекта 115-ФЗ могут привлечь к административной ответственности по ч. 2.1. ст. 15.27 КоАП. Санкции строгие: штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 60 дней. За неоднократное несоблюдение правил банк могут лишить лицензии.

  

  Проверяйте своих клиентов по 115‑ФЗ

  Выполнить требования Росфинмониторинга поможет Призма

  Похожие публикации:

  1. Как заблокировать номер телефона чтобы не звонили
  2. Как зайти в мэш через госуслуги
  3. Как мыть машину на мойке самообслуживания
  4. Какие документы нужны для получения кэп