Кто расследует дела о мошенничестве

Открытие уголовного дела по должнику (по мошенничеству)

Открытие уголовного дела по должнику (по мошенничеству) является одним из довольно действующих методов взыскания задолженности с должника, в частности, когда последний категорически отказывается возвращать долг, или же вообще отрицает факт наличия долга.

Также открытие уголовного дела по должнику по факту мошенничества практикуется, когда отсутствуют надлежащие долговые документы, а должник отказывается возвращать долг.

В таком случае открытие уголовного дела по должнику (по мошенничеству) является одним с инструментов, предоставленных законом, который при правильном использовании приносит хорошие результаты. Такой метод взыскания задолженности используется на ряду с такими методами как обращение с иском в суд, наложение исполнительной надписи нотариуса.

Цель открытия уголовного дела по должнику по факту мошенничества

Безусловно основной целью открытия уголовного дела по должнику по факту мошенничества является побуждение должника к возврату полученных ранее денежных средств. Естественно, что, когда должнику нечем рассчитаться с кредитором или же кредитору недостаточно возвращения денежных средств, в таком случае целью открытия уголовного дела по должнику по факту мошенничества также будет привлечение должника к уголовной ответственности с дальнейшим наказанием, определенным судом.

Стоит отметить, что реальное привлечение должника к уголовной ответственности с дальнейшим вынесением приговора, которым определяется мера наказания, на сегодняшний день скорее редкость, чем практика, в связи с определенной сложностью в доказывании вины должника по ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Именно поэтому открытие уголовного дела по должнику по факту мошенничества является инструментом побуждения должника к возврату полученных ранее денежных средств под страхом наступление негативных последствий в виде приговора в уголовном деле.

При правильном использовании открытое уголовное дело в отношении должника приносит хорошие результаты при взыскании задолженности, особенно когда отсутствуют долговые документы.

Трудно ли открыть уголовное дело по должнику по мошенничеству?

Казалось бы, в открытии уголовного дела по должнику по факту мошенничества нет ничего сложного. Действительно, согласно действующего уголовного процессуального законодательства следователь или прокурор обязан принять заявление об уголовном преступлении и в течение 24 часов внести ведомости в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и неотложно начать досудебное расследование. Такие положение описаны в ст.214 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Вместе с тем, как показывает практика, добиться реального внесения ведомостей в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), то есть открыть уголовное дело, является реально проблематичным по тяжким преступлениям, не говоря уже про мошенничество.

Вызванная такая ситуация большой загруженностью правоохранительной системы через некомплект в рядах правоохранителей, и, соответственно, нежеланием расследовать уголовные дела с трудно доказуемым составом преступления.

При обращении с заявлением по факту мошенничества рядовой гражданин с вероятностью в 90% столкнется с формальным отказом правоохранительного органа от возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, например, по расписке, с мотивов наличия гражданско-правовых отношений. Проще говоря правоохранительный орган, не проводя расследования, установит отсутствие в действиях должника состава уголовного правонарушения. Правильно ли это? Вопрос риторический…

Проще говоря, обычному человеку, который незнаком с уголовным процессуальным законодательством и особенностями расследования экономических преступлений крайне сложно добиться открытия уголовного дела по должнику по мошенничеству.

Роль адвоката в открытии уголовного дела по должнику по мошенничеству

Адвокату, практикующему в уголовном процессе, не составит больших трудностей добиться открытия уголовного дела по должнику по мошенничеству, а также, в дальнейшем, его сопровождения в интересах кредитора, который является потерпевшим от преступления.

На начальном этапе важно правильно составить заявление об уголовном преступлении, что включает детальное описание событий в хронологическом порядке, описание объективной стороны преступных деяний, места и способа завладение имуществом (деньгами) потерпевшего, предварительной правовой квалификации преступных деяний.

Важно помнить, что не всякое заявление является заявлением о преступлении. На форму и суть заявления о преступлении в дальнейшем обращает особое внимание следственный судья, который будет рассматривать жалобу на бездействие следователя или же прокурора по невнесению ведомостей в ЕРДР.

Собственно говоря, следующим действием, после подачи заявления в правоохранительный орган, что будет осуществлено адвокатом для открытия уголовного дела по должнику по мошенничеству будет обращение к следственному судье с жалобой на бездействие следователя по факту невнесения ведомостей в ЕРДР на основании заявления о преступлении, ранее поданным адвокатом.

Статистика говорит, что основная масса таких жалоб удовлетворяется судом, в результате чего следственный орган обязуют внести ведомости в ЕРДР, то есть открыть уголовное дело, что в дальнейшем позволит более эффективно взаимодействовать с должником с целью возврата денежных средств.

Заказать услугу

1 вопрос

Вашим делом занимались другие юристы?

Статья 159 УК РФ «Мошенничество» — уголовное преследование и защита от обвинения. Консультация и юридическая помощь адвоката по статье 159 УК

Мошенничество, указанное в статье 159 УК РФ, является преступлением против собственности и предусматривает уголовную ответственность за хищение, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием

Основным направлением практики по уголовным делам адвоката Андреева Алексея Викторовича и нашего кабинета является защита прав и законных интересов клиентов, подозреваемых и обвиняемых в совершении мошенничества.

Обобщив и проанализировав адвокатскую практику, а также приговоры и иные судебные решения по уголовным делам, возбужденным по статье 159 УК РФ, мы предлагаем нашим читателям тематическую статью, посвященную уголовному преследованию и защите от обвинения в совершении мошенничества.

• Основания для привлечения к ответственности по статье 159 УК РФ «Мошенничество»

• Уголовное преследование по статье 159 УК РФ

• Рекомендации адвоката подозреваемым и обвиняемым по статье 159 УК РФ

• Предварительное расследование дел по статье 159 Уголовного кодекса

• Мера пресечения, избираемая в отношении обвиняемого по статье 159 УК РФ

• Возможна ли конфискация и арест имущества обвиняемого по статье 159 УК

• Судебное разбирательство уголовных дел по статье 159 УК РФ

• Наказание, назначаемое судом по статье 159 Уголовного кодекса

• Консультация и юридическая помощь адвоката по статье 159 УК РФ

• Защита от обвинения по статье 159 УК РФ

• Статья 159 «Мошенничество» положения Уголовного закона

• адвокат для потерпевшего

• защита прав свидетеля

Основания для привлечения к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ «Мошенничество»

В статье 8 Уголовного кодекса закреплено положение, в соответствии с которым, основанием для наступления уголовной ответственности за совершение преступления, в том числе мошенничества, является совершение виновным деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного соответствующей частью статьи 159 УК РФ.

Таким образом, основанием для наступления уголовной ответственности по статье 159 УК «Мошенничество» является совершение виновным лицом хищения чужого имущества, содержащего все признаки состава указанного преступления.

К уголовной ответственности по статье 159 УК РФ привлекаются л ица , совершившие хищение имущества или приобретение права на него, путем обмана или злоупотребления доверием, которые к моменту совершения преступления достигли возраста 16 лет .

Хищение в статье 159 УК РФ — это совершенное с корыстной целью противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества, совершенное путем обмана собственника или иного владельца этого имущества. При совершении данного преступления виновный умышленно вводит потерпевшего в заблуждение, в результате чего, последний сам передает ему имущество или права на него.

По части 2 статьи 159 УК к уголовной ответственности привлекаются лица, совершившие мошенничество группой лиц по предварительному сговору, а также
мошенничество с причинением значительного ущерба собственнику и иному владельцу имущества.

Преступление, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса РФ, считается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в его совершении совместно участвовали два и более исполнителя, заранее договорившиеся о совместном совершении мошенничества.

Мошенничество считается совершенным с причинением значительного ущерба в случае, если стоимость похищенного имущества или денежных средств равна или превышает 5 000 (Пять тысяч) рублей .

По части 3 статьи 159 УК РФ к уголовной ответственности привлекаются лица, совершившие мошенничество с использованием своего служебного положения, либо мошенничество в крупном размере.

Преступление, предусмотренное статьей 159 УК РФ, считается совершенным лицом с использованием своего служебного положения , если оно совершено лицом:

• Постоянно, временно или по специальному полномочию, осуществляющему функции представителя власти;

• В ыполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных компаниях и корпорациях, государственных и муниципальных учреждениях, унитарных предприятиях и т.п.;

• В ыполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в коммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления или муниципальным учреждением.

Мошенничество, указанное в части 3 статьи 159 УК РФ, п ризнается совершенным в крупном размере , в случае, если стоимость похищенных денежных средств или имущества п ревышает 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей , и не более 1 000 000 (Одного миллиона) рублей .

По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса к ответственности привлекаются лица, совершившие мошенничество в составе организованной преступной группы, мошенничество с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере, мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Мошенничество признается совершенным организованной преступной группой , если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для одного или нескольких преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ.

Мошенничество, указанное в части 4 статьи 159 УК РФ, п ризнается совершенным о особо крупном размере , если стоимость похищенных денежных средств или имущества превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей .

Мошенничество квалифицируется как повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, в случае, если физическим лицом (гражданином, лицом без гражданства), признанным потерпевшим, утрачено право собственности на комнату, квартиру, дом, их части, либо на иное недвижимое имущество, используемое и признанное в качестве жилья.
По части 5 статьи 159 УК РФ к ответственности привлекаются лица, совершившие мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба потерпевшему.

За совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности по части 5 статьи 159 УК РФ, а также частям 6 и 7 указанной статьи, к уголовной ответственности привлекаются:

• лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;

• лица, исполняющие управленческие функции в коммерческой организации.

Мошенничество, указанное в части 5 статьи 159 УК РФ, признается совершенным со значительным ущербом, если стоимость похищенных денежных средств или иного имущества составляет не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей .

По части 6 статьи 159 УК РФ к уголовной ответственности привлекаются лица, совершившие мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере.

Мошенничество, предусмотренное частью 6 статьи 159 УК РФ, признается совершенным в крупном размер, если стоимость похищенного имущества, а также денежных средств составляет сумму в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей .

По части 7 статьи 159 УК РФ к уголовной ответственности привлекаются лица, совершившие мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, которое связано с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, если указанными действиями потерпевшему причинен ущерб в особо крупном размере.

Ущербом в особо крупном размере в части 7 статьи 159 Уголовного кодекса признается стоимость похищенных дене жных средств или иного имущества, размер которого составляет 1 2 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей .

Мошенничество, предусмотренное статьей 159 Уголовного кодекса РФ, следует отличать от иных видов мошенничества, имеющих самостоятельные квалифицирующие признаками. Указанные преступления являются, так называемыми, квалифицированными составами мошенничества. К ним относятся:

• статья 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования»

• статья 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат»

• статья 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт»

• статья 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования»

• статья 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации»

Срок давности в статье159 УК РФ «Мошенничество» — порядок исчисления и применения

Статьи адвоката А.В. Андреева

Уголовное преследование по статье 159 УК РФ

Уголовное преследование по статье 159 Уголовного кодекса РФ – это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Уголовные дела, возбуждаемые по частям 5-7 статьи 159 УК РФ, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения, и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя.

К указанной категории дел также относятся уголовные дела, возбуждаемые по частям 1-4 статьи 159 Уголовного кодекса, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности.

Либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией, или в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

К уголовным делам частно-публичного обвинения не относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса, в случаях, если преступлением причинен вред интересам государственного или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования либо, если предметом преступления явилось государственное или муниципальное имущество.

Иные уголовные дела, возбуждаемые по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», относятся к уголовным делам публичного обвинения.

Уголовное преследование от имени государства по уголовным делам, возбужденным по статье 159 Уголовного кодекса РФ, осуществляет прокурор, а также следователь и дознаватель.

Уголовное преследование, осуществляемое в отношении лица, совершившего преступление, предусмотренное статьей 159 УК РФ «Мошенничество», состоит из двух основных стадий:

Досудебное производство по уголовным делам , возбужденным по статье 159 УК РФ – уголовное судопроизводство по делам о мошенничестве с момента получения сообщения о преступлении, до направления прокурором уголовного дела о мошенничестве в суд, для рассмотрения его по существу.

Судебное разбирательство уголовных дел по статье 159 УК РФ – это судебные заседания судов первой, второй (апелляционной), кассационной и надзорной инстанций, рассматривающих уголовное дело и выносящих судебные решения, в пределах своих полномочий. На стали судебного разбирательства уголовное преследование осуществляет прокурор, выполняющий функцию государственного обвинителя.

При этом, суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав (часть 3 статьи 15 УПК РФ) .

Подозреваемый по статье 159 УК РФ — лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо которому поступило уведомление о подозрении его в совершении мошенничества.

Обвиняемым по статье 159 УК РФ — лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ.

Подсудимый по статье 159 УК РФ — лицо, обвиняемое в совершении мошенничества, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство.

Р екомендации адвоката подозреваемым и обвиняемым по статье 159 Уголовного кодекса РФ

Каждое уголовное дело, возбужденное по статье 159 УК РФ, имеет свои индивидуальные особенности, обстоятельства и специфические характеристики. Давать какие-либо конкретные рекомендации возможно только после ознакомления с фабулой обвинения, материалами уголовного дела и его фактическими обстоятельствами.

Вместе с тем, мы считаем, что существует несколько общих рекомендаций для подозреваемых и обвиняемых в совершении мошеничества, соблюдение которых будет полезным при построении защиты от обвинения по статье 159 Уголовного кодекса РФ.

• Воздержитесь от дачи показаний, воспользовавшис ь правом, предусмотренным статьей 51 Конституции РФ, до тех пор, пока вы не пообщаетесь с приглашенным вами адвокатом, и вам не станет понятен предмет подозрений или обвинения.

• Обратитесь за помощью к адвокату не связанному с сотрудниками правоохранительных органов.

• На первоначальной стадии дознания или следствия по уголовному делу откажитесь от навязываемого дознавателями или следователями, так называемого «особого порядка», применение которого возможно только на судебной стадии рассмотрения уголовного дела.

• На стадии предварительного расследования, оценивая фактические обстоятельства дела, определите факт наличия или отсутствия в ваших действиях состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Исходя из установленного факта, вырабатывайте тактику дальнейшего поведения на предварительном следствии.

• В период предварительного расследования соберите, и систематизируйте доказательства, свидетельствующие о вашей невиновности. Исходя из избранной тактики защиты, предоставьте их в распоряжение следователя, для приобщения к материалам уголовного дела, либо придержите их для стадии рассмотрения уголовного дела в суде.

• Окончательную стратегию защиты от обвинения по статье 159 УК «Мошенничество» разрабатывайте после ознакомления с материалами уголовного дела (выполнения требований статьи 217 УПК РФ).

• Принимайте решение о порядке рассмотрения уголовного дела, и тактике поведения в суде, после ознакомления с материалами уголовного дела, предварительно проведя консультации с вашим адвокатом.

Консультация и юридическая помощь по уголовным делам о мошенничестве

тел: + 7 (495) 961-17-53 e-mail: mail@rulawyer.ru

Предварительное расследование уголовных дел по статье 159 УК РФ

Основанием для возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ «Мошенничество», является наличие достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления, предусмотренного указанной статьей.

Поводом для возбуждения уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса могут являться:

• заявление о преступлении, поданное потерпевшим или его законным представителем;

• явка с повинной;

• сообщение о совершенном или готовящемся преступлении;

• постановление прокурора о направлении материала для решения вопроса об уголовном преследовании.

По уголовным делам, возбуждаемым по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса, предварительное расследование производится в форме дознания, и осуществляется дознавателями территориальных органов МВД РФ по месту совершения преступления.

Уголовные дела, возбуждаемые по признакам преступления, предусмотренного частями 2 — 7 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», расследуются следователями Следственных управлений Органов внутренних дел РФ.

Вместе с тем, частью 5 статьи 151 УПК РФ закреплено положение, в соответствии с которым, по уголовным делам, возбуждаемым по признакам составов преступлений, предусмотренных частями 2 — 7 статьи 159 УК РФ, предварительное расследование может проводиться следователями органов, выявивших данное преступление, в том числе следователями Следственного комитета и ФСБ РФ.

В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, следователь обязан установить обстоятельства, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законом подлежат доказыванию по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 159 УК РФ.

К таким обстоятельствам относятся событие преступления, указанного в статье 159 Уголовного кодекса, обстоятельства его совершения, виновность лица в инкриминируемом деянии, наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного соответствующей частью статьи 159 УК РФ.

Вместе с тем, подлежат установлению характер и размер вреда, причиненного потерпевшему, обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

При расследовании уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК «Мошенничество», следователем должны быть установлены (доказаны) следующие обстоятельства:

• Лицом, привлеченным в качестве обвиняемого по статье 159 УК РФ, совершено хищение чужого имущества или денежных средств.

• Указанное хищение совершено путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества или иное лицо, передали имущество или право на него виновному, либо не препятствовали изъятию этого имущества.

• Действия обвиняемого содержат все признаки хищения – это противоправное и безвозмездное изъятие чужого имущества или денежных средств, совершенное в интересах виновного либо иных (третьих) лиц. Действиями обвиняемого причинен материальный ущерб собственнику, либо иному законному владельцу похищенного имущества или денежных средств.

• У обвиняемого имелся умысел, направленный на совершение хищения в форме мошенничества, выразившейся в наличии корыстной цели, то есть стремлении изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу или пользу третьих лиц, либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным.

Доказательствами по уголовным делам, возбужденным по статье 159 Уголовного кодекса, являются показания потерпевшего и свидетелей. Заключения экспертов и их показания, заключения и показания специалистов. Протоколы следственных действий, иные документы, связанные с гражданскими правоотношениями и финансово-хозяйственной деятельностью, а также вещественные доказательства.

К доказательствам, по уголовному делу о мошенничестве, уголовно-процессуальный закон также относит показания подозреваемого и обвиняемого. Зачастую показания, данные подозреваемым или обвиняемым на первоначальных этапах предварительного расследования, становятся основными, если не единственными, доказательствами его виновности в инкриминируемом преступлении.

В связи с этим, мы рекомендуем подозреваемым и обвиняемым по статье 159 УК РФ взвешенно и осторожно подходить к даче первоначальных показаний.

Как правило, срок предварительного расследования по статье 159 Уголовного кодекса, в зависимости от конкретных обстоятельств уголовного дела, длится от 1 до 6 месяцев. Если расследование уголовного дела представляет особую сложность, срок предварительного следствия по нему может превышать указанный период. В нашей практике срок предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по статье 159 УК РФ, составил 32 месяца.

Предварительное расследование дел, возбужденных по статье 159 УК РФ, является основной частью досудебного производства по уголовному делу. Предварительное расследование заканчивается направлением уголовного дела прокурору, для утверждения обвинительного заключения. Уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ направляются прокурору с обвинительным актом.

Обвинительное заключение (обвинительный акт) по уголовному делу, является основным процессуальным документом, формулирующим обвинение в отношении конкретного лица, на основе собранных по делу доказательств, а также обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, данные о потерпевшем, размере причиненного вреда и т.п.

Мера пресечения, избираемая в отношении обвиняемого по статье 159 УК РФ

В отношении подозреваемого или обвиняемого по статье 159 УК РФ «Мошенничество» дознаватель, следователь, а также суд вправе избрать любую из мер пресечения, предусмотренных статьей 98 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Как правило, в качестве меры пресечения избирается подписка о невыезде и надлежащем поведении, запрет определенных действий, залог, домашний арест, либо заключение под стражу.

При избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого по статье 159 Уголовного кодекса РФ меры пресечения, учитываются такие факторы как тяжесть преступления, размер ущерба, причиненного потерпевшему, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства.

Решение об избрании меры пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, личном поручительстве, принимаются следователем в процессе производства предварительного расследования самостоятельно. Решение о применении в отношении подозреваемого или обвиняемого по статье 159 меры пресечения в виде запрета определенных действий, залога, домашнего ареста или заключения под стражу — принимаются только судом.

В соответствии с положениями п. 1.1. статьи 108 УПК РФ, заключение под стражу, в качестве меры пресечения, не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса, если это преступление совершено индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности.

Либо если преступление, предусмотренное статьей 159, совершено членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией, либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. В отношение указанных лиц избирается мера пресечения, не связанная с заключением под стражу.

Возможна ли конфискация и арест имущества обвиняемого по статье 159 УК РФ

Конфискация имущества у обвиняемого или подсудимого по статье 159 УК РФ «Мошенничество» невозможна. Статьей 104.1 Уголовного кодекса «Конфискация имущества» не предусмотрено изъятие в собственность государства по обвинительному приговору суда денег, ценностей и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Вместе с тем, по уголовным делам о мошенничестве на стадии предварительного расследования или в суде, потерпевший, его законный представитель, а также прокурор вправе заявить иск о возмещении вреда, причиненного преступлением, в связи с чем на имущество обвиняемого (подсудимого) по статье 159 УК РФ может быть наложен арест.

Указанное право закреплено в статье 1064 Гражданского кодекса РФ. Данной нормой установлено, что вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим этот вред.

Арест на имущество обвиняемого по статье 159 Уголовного кодекса, на стадии предварительного расследования, может быть наложен в соответствии со статьей 115 УПК РФ. Указанная норма закрепляет положение о том, что для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следователь, с согласия руководителя следственного органа, возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

Арест на имущество подсудимого по статье 159 УК РФ «Мошенничество», на стадии судебного разбирательства уголовного дела, может быть наложен в соответствии со статьей 230 УПК РФ. Указанная норма устанавливает, что суд по ходатайству потерпевшего, гражданского истца, их представителей, либо прокурора, вправе вынести постановление о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением – наложение ареста на имущество обвиняемого (подсудимого). Исполнение этого решения возлагается на Федеральную службу судебных приставов.

Наложение ареста на имущество обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Судебное разбирательство уголовных дел по статье 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса РФ

Уголовные дела о мошенничестве, предусмотренном статьей 159 Уголовного кодекса РФ, подлежат рассмотрению в суде первой инстанции судьей единолично, по территориальному признаку, т.е. по месту совершения преступления.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса, направляются с обвинительным актом в мировой суд, и рассматриваются по первой инстанции мировым судьей.

Дела о преступлениях, предусмотренных частями 2 — 7 статьи 159 УК РФ, направляются с обвинительным заключением в районные суды городов, областей Российской Федерации и рассматриваются в первой инстанции Федеральными судьями единолично.

В ходе судебного разбирательства уголовных дел по статье 159 Уголовного кодекса, подлежат непосредственному исследованию доказательства, полученные стороной обвинения на стадии предварительного расследования. Исключение из данного правила составляют случаи вынесения судебного приговора в отношении подсудимого по статье 159 УК РФ «Мошенничество» в особом порядке уголовного судопроизводства.

Судебное разбирательство по уголовным делам о преступлении, предусмотренном статьей 159 УК, производится только в отношении обвиняемого и по предъявленному обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим изменением не ухудшается положение подсудимого, и не нарушается его право на защиту. Таким образом, обвинение в отношении подсудимого по статье 159 Уголовного кодекса может быть изменено в суде исключительно в сторону его смягчения.

Приговор суда первой инстанции по статье 159 УК РФ, может быть основан только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. Суд, в ходе судебного разбирательства уголовного дела о мошенничестве, заслушивает показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей.

Вместе с тем, суд исследует заключения экспертов, оглашает протоколы следственных действий и другие документы. Производит иные судебные действия по исследованию доказательств, предоставленных сторонами обвинения и защиты.

Постановляя приговор по делу о мош енничестве, судья обязан разрешить следующие вопросы: доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый, доказано, ли, что указанное деяние совершил подсудимый, является ли это деяние преступлением, и какой частью статьи 159 Уголовного кодекса РФ оно предусмотрено.

Виновен ли подсудимый в совершении мошенничества, подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление, имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание.

В ходе судебного следствия, а также по результатам рассмотрения уголовного дела, о преступлении, предусмотренном статьей 159 Уголовного кодекса, суд первой инстанции, в зависимости от обстоятельств уголовного дела, может вынести следующие судебные акты:

• Постановление о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, предусмотренным статьей 237 УПК РФ;

• Постановление о прекращении уголовного дела по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ по основаниям, предусмотренных статьями 25 УПК РФ и 76 УК РФ, в связи с примирением с потерпевши

• Постановление о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности уголовного преследования;

• Оправдательный приговор;

• Обвинительный приговор.

Оправдательный приговор постановляется в случаях, если не установлено событие преступления, подсудимый не причастен к совершению мошенничества, в деяниях подсудимого отсутствует состав преступления, предусмотренный статьей 159 Уголовного кодекса.

Обвинительный приговор по делу о преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ, не может быть основан на предположениях, и постановляется при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении мошенничества подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Наказание, назначаемое судом по статье 159 УК РФ «Мошенничество»

Лицу, признанному виновным по статье 159 УК РФ, в совершении мошенничества, судом назначается наказание в пределах, предусмотренных санкцией, указанной в соответствующей части статьи 159 УК РФ, с учетом положений Общей части Уголовного кодекса.

При назначении наказания осужденному по статье 159 УК РФ учитываются характер, степень общественной опасности преступления, а также личность виновного, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Вместе с тем, суд первой инстанции назначает осужденному по статье 159 Уголовного кодекса наказание с учетом положений следующий Постановлений Верховного суда:

• Постановления Пленума Верховного суда РФ № 58 от 22 декабря 2015 года «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»

• Постановление Пленума Верховного суда РФ № 48 от 30 ноября 2017 года «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

• Постановление Пленума Верховного суда РФ № 48 от 15 ноября 2016 года «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»

Менее строгое наказание за совершение мошенничества может быть назначено судом на основании положений статьи 64 Уголовного кодекса РФ. Данной статьей установлено, что суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено санкцией статьи 159 УК РФ, или не применять дополнительный вид наказания при наличии обстоятельств, связанных с целью и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время совершения преступления и иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Более строгое наказание, чем предусмотрено статьей 159 УК РФ может быть назначено только по совокупности преступлений, т.е. в случае, если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений одновременно. Либо по совокупности приговоров, если обвиняемый на момент вынесения приговора был осужден судом за совершение другого преступления, наказание за которое не было отбыто.

Консультация и юридическая помощь адвоката по статье 159 Уголовного кодекса

Подозреваемым и обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», адвокат Андреев Алексей Викторович предлагает полный комплекс юридической помощи, необходимой для защиты их прав и законных интересов на всех стадиях уголовного судопроизводства:

• юридическая консультация по вопросам уголовного преследования за совершение мошенничества и построения защиты от обвинения по статье 159 УК РФ ;

• представительство прав и законных интересов клиента при проведении доследственной проверки сообщений и материалов о преступлении, предусмотренном статьей 159 УК РФ;

• защита подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам о мошенничестве, предусмотренном статьей 159 Уголовного кодекса, на стадии предварительного расследования (предварительное следствие, дознание);

• защита прав и законных интересов подсудимых по делам о мошенничестве в суде первой инстанции, при рассмотрении уголовного дела по существу;

• защ ита прав и законных интересов клиентов по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 159 УК РФ, в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.

Защита от обвинения по статье 159 УК РФ

Стратегия защиты от обвинения по статье 159 УК РФ «Мошенничество» строится по каждому уголовному делу индивидуально, и зависит от фабулы предъявленного обвинения, фактических обстоятельств дела, доказательств, представленных стороной государственного обвинения.

Вместе с этим, существует определенный общий алгоритм действий, применение которого будет полезно при построении защиты от обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ.

При построении защиты по делам о мошенничестве, на стадии предварительного следствия и в суде, необходимо руководствоваться пятью основными принципами, закрепленными в уголовно-процессуальном законе:

• Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда (ч. 1 ст. 14 УПК РФ) .

• Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, доказательство виновности лежит на стороне обвинения (ч. 2 ст. 14 УПК РФ ).

• Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон (ч. 1 ст. 15 УПК РФ) .

• Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты (ч. 2 и 3 ст. 15 УПК РФ) .

• Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом (ч. 4 ст. 15 УПК РФ) .

Начинать построение защиты необходимо с определения результата, которого вы хотите, а главное можете достичь по вашему уголовному делу, исходя из его фактических обстоятельств.

Предварительно такой результат можно наметить на первоначальных этапах расследования уголовного дела, и исходя из намеченного результата, выстраивать позицию защиты по делу.

Окончательную позицию в защите, на наш взгляд, целесообразнее определять после ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (ст. 217 УПК РФ) . В ходе ознакомления вам станут известны все доказательства, на которых строится обвинение, и вы определите реальные результаты, которых сможете достичь в защите от обвинения по статье 159 УК РФ.

К ак правило, в защите по уголовным делам о мошенничестве, предусмотренном статьей 159 УК РФ, возможно достижение следующих процессуальных результатов:

• прекращение уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса в связи с отсутствием состава преступления (п. 2 ч. 1 статьи 24 УПК РФ) ;

• прекращение уголовного дела по статье 159 УК РФ в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности (п. 3 ч. 1 статьи 24 УПК РФ) ;

• прекращение уголовного дела по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ в связи с применением потерпевшего и обвиняемого (статья 25 УПК РФ и 76 УК РФ) ;

• переквалификация обвинения по статье 159 УК РФ «Мошенничество» на менее тяжкий состав преступления, в том числе статьи 165 и 330 УК РФ;

• назначение лицу, виновному в совершении мошенничества, наказания не связанного с лишением свободы (штраф, обязательные работы, исправительные работы);

• назначения судом осужденному по статье 159 Уголовного кодекса РФ условного наказания в виде лишения свободы (ст. 73 УК), либо назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (статьи 61, 62, 64 УК РФ):

• возвращение уголовного дела по статье 159 УК РФ прокурору (ст. 237 УПК РФ) , либо следователю (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ) .

Статья 159 «Мошенничество» положения Уголовного закона

Ч асть 1 статьи 159 УК РФ

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием,-
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Часть 2 статьи 159 УК РФ

Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину,-
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Часть 3 статьи 159 УК РФ

Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере,-
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Часть 4 статьи 159 УК РФ

Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение,-
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Часть 5 статьи 159 УК РФ

Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба,-
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Часть 6 статьи 159 УК РФ

Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере,-
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Часть 7 статьи 159 УК РФ

Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере,- наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания к статье 159 УК РФ

1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой — седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ Текст научной статьи по специальности «Право»

В данной научной статье в форме алгоритма изложены основные действия следователя при расследовании мошенничеств , совершаемых дистанционным способом , в ситуации, когда сведения о личности преступника отсутствуют. Данная ситуация является одной из наиболее распространенных и неблагоприятных в практике расследования, что порождает необходимость описания отдельного алгоритма следственных и иных процессуальных действий.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Сидорова Ксения Сергеевна

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ БЕЗЗАЩИТНОСТИ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Страдания как результат проявления особой жестокости при совершении преступления

Использование информации о способе совершения преступления при расследовании мошенничества при получении выплат

Наказание за убийство матерью новорожденного ребенка
Некоторые особенности методики расследования убийств при отсутствии трупа
i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

ALGORITHM OF ACTIONS OF THE INVESTIGATOR IN THE INVESTIGATION OF FRAUD COMMITTED REMOTELY

In this scientific article, in the form of an algorithm, the main actions of an investigator in the investigation of fraud committed remotely in a situation where there is no information about the identity of the criminal are outlined. This situation is one of the most common and unfavorable in the practice of investigation, which necessitates the description of a separate algorithm for investigative and other procedural actions.

Текст научной работы на тему «АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ»

УДК 343.9 ББК 67.52

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ

Ксения Сергеевна СИДОРОВА, преподаватель кафедры криминалистики Омской академии МВД России E-mail: k_s159@mail.ru

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. В данной научной статье в форме алгоритма изложены основные действия следователя при расследовании мошенничеств, совершаемых дистанционным способом, в ситуации, когда сведения о личности преступника отсутствуют. Данная ситуация является одной из наиболее распространенных и неблагоприятных в практике расследования, что порождает необходимость описания отдельного алгоритма следственных и иных процессуальных действий.

Ключевые слова: мошенничество, дистанционный способ, алгоритм расследования, следователь, следственные действия.

Annotation. In this scientific article, in the form of an algorithm, the main actions of an investigator in the investigation of fraud committed remotely in a situation where there is no information about the identity of the criminal are outlined. This situation is one of the most common and unfavorable in the practice of investigation, which necessitates the description of a separate algorithm for investigative and other procedural actions.

Keywords: fraud, remote method, investigation algorithm, investigator, investigative actions.

В настоящее время на фоне стремительного распространения информационно-телекоммуникационных технологий происходит рост мошенничеств, совершаемых с их использованием. Статистические сведения показывают, что на общем фоне сокращения преступности число 1Т-преступлений возросло на 83,9%, мошенничеств — на 48,5%, мошенничеств с использованием электронных средств платежа — на 150,5%1.

Анализ материалов уголовных дел свидетельствует о том, что происходит преобразование традиционных способов совершения мошенничества. Если несколько лет назад подобные преступления чаще всего совершались путем непосредственного контакта преступника с жертвой, то в современных условиях такой контакт совершенно необязателен. Это связано с активным использованием гражданами ресурсов сети Ин-

тернет: сайтов различной тематики и направленности, используя которые буквально в доли секунд можно получить какую-либо услугу, в том числе неправомерным способом.

По отдельным вопросам расследования мошенничеств, совершаемых дистанционно, опубликовано множество научных публика-ций2. Однако в данной статье считаем целесообразным рассмотреть алгоритм действий следователя при расследовании мошенничества в случае, когда личность преступника не установлена. Данная следственная ситуация является наиболее неблагоприятной для органов расследования, но в то же время одной из часто встречающихся. Полагаем это закономерным, поскольку преступники используют весь доступный арсенал средств для тщательной маскировки своих действий с целью сокрытия следов преступного посягательства.

ЗАКОН И ПРАВО • 12-2020

Среди наиболее распространенных способов мошенничеств, совершаемых дистанционно, в данный момент времени возможно отметить:

1. Создание и опубликование ложных объявлений на интернет-сайтах, создание сайтов-двойников с целью извлечения материальной выноды.

Наиболее часто мошенники, создавая такие объявления, продают какое-либо имущество либо оказывают платные услуги («торты на заказ», «доставка подарков», «организация праздника», «организация туристических поездок» и др.), но после получения предоплаты в виде перевода денежных средств на карту обещанное не выполняют и игнорируют покупателя.

В качестве примера можно привести следующую ситуацию.

Есина, находясь у себя дома, посредством сети Интернет на сайте «Одноклассники» создала страницу «Тортики на заказ», на которой разместила заведомо ложную информацию об изготовлении ею тортов на заказ, композиций из шаров, а также о продаже и доставке товаров для детей. При этом она заведомо не намеревалась оказывать обратившимся к ней лицам указанные услуги и не имела возможности их исполнять. Она получала предоплату за услуги и впоследствии утрачивала связь с клиентами, не выполняя своих услуг, тем самым обманывая их3.

Кроме того, мошенники создают и сайты-двойники («зеркальные»), дизайн и содержание которых практически полностью повторяют реально существующие и функционирующие ин-тернет-сайты4.

Следует отметить, что, помимо сайтов платежных сервисов, преступному воздействию подвержены и другие ресурсы: сайты компаний по оказанию услуг5, сайты агентств, продающих авиабилеты, сайты интернет-магазинов6. Кроме того, зафиксированы случаи создания сайтов-двойников портала Госуслуг7.

2. Направление на мобильные устройства

граждан компьютерных вирусов с целью

извлечения материальной выноды

Например, «. неустановленное лицо при со-

вершении преступления совместно с Курочки-

ным Р.Ю. посредством специальных вредонос-

ных компьютерных программ, путем ввода, уда-

ления, блокирования, модификации компьютерной информации осуществляло незаконный доступ к лицевым счетам граждан ПАО «Сбербанк», реквизиты доступа к которым были оп-

ределены БМБ-сервисом «Мобильный банк» путем заражения мобильных устройств потерпевших через рассылку БМБ-сообщений, после чего без ведома владельца зараженного устройства, путем отправки БМБ-сообщений на БМБ-сервис «Мобильный банк» ПАО «Сбербанк» давали от имени потерпевших указание банку о переводе денежных средств с банковских счетов потерпевших на банковские счета, подконтрольные Ку-рочкину Р.Ю.»8.

3. Осуществление незаконного доступа к электронным почтовым сервисам

Пример. «Иванов С. А. при помощи специальной программы, предназначенной для взлома электронных почтовых ящиков пользователей сети Интернет, путем подбора логина и пароля взламывал электронные почтовые ящики автомагазинов и получал доступ к компьютерной информации, содержащейся в данных почтовых ящиках. Затем он считывал информацию, а именно: знакомился с перепиской клиентов, находил потенциальных покупателей и вступал в переписку с клиентом от лица автомагазина. Клиент оплачивал требуемую сумму, однако деньги поступали не на счет автомагазина, а на счет, указанный Ивановым С.А., который, в свою очередь, получив от потерпевшего информацию о денежном переводе на свой счет, получал высланные ему денежные средства и впоследствии тратил их на собственные нужды»9.

Для перечисленных ситуаций наиболее характерна следственная ситуация, при которой совершено преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, но лицо, его совершившее, не установлено.

Алгоритм действий следователя представляется следующим:

1. Принятие заявления.

2. Опрос очевидцев.

3. Получение у пострадавшего выписки из банка о движении денежных средств, если операции совершались посредством банковской карты.

4. Опрос родственников, соседей.

5. Возбуждение уголовного дела.

6. Вынесение постановления о признании в качестве потерпевшего.

7. Допрос потерпевшего.

8. Осмотр документов, признание их вещественными доказательствами.

9. Направление запроса в банк о движении денежных средств со счета потерпевшего (+ по-

ЗАКОН И ПРАВО • 12-2020

становление суда о разрешении получения такой информации).

10. Направление поручения органу дознания о проведении проверки по учетам лиц, ранее совершавших аналогичные преступления.

11. Допрос в качестве свидетелей родственников, соседей потерпевшего.

12. Выемка записи с видеокамер при их наличии.

13. Осмотр диска с видеозаписью, признание вещественным доказательством.

14. Направление поручения органу дознания либо в отдел «К» БСТМ о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информации о том, какие мобильные телефоны были активны на конкретном участке в определенный период времени с целью дальнейшего соотношения с информацией по аналогичным преступлениям в других местах.

15. В случае если в механизме преступления задействованы анонимайзеры в виде специальных браузеров (например, «Tor Browser»), то необходимо направить запрос в отдел «К» БСТМ с целью установления всех подключений и отключений пользователя к сети Интернет по IP-адресам с целью их дальнейшего сопоставления с данными о действиях пользователя в мессен-джере.

16. Направление запроса провайдеру, обеспечивавшему конкретное подключение пользователя с целью установления сведений о нем.

17. Направление запроса в адрес иностранного государства, где был зарегистрирован IP-адрес для установления сведений о пользователе.

18. Если имеются достаточные данные, что преступление совершили указанные лица, принять меры по их задержанию либо избранию меры пресечения.

19. Допрос в качестве подозреваемого.

20. Проведение обыска или выемки с целью обнаружения и изъятия «тестов», медицинской экипировки, денежных средств и т.п.

21. Осмотр изъятых предметов, признание их вещественными доказательствами.

22. Допрос обвиняемого.

23. Ознакомление с материалами уголовного дела, составление обвинительного заключения, направление уголовного дела в суд.

Следует отметить, что перечисленные действия являются основополагающими по расследованию данной категории преступлений, но не являются исчерпывающими, и в зависимости от конкретной ситуации может возникнуть необ-

ходимость в проведении иных следственных и процессуальных действий.

1 МВД РФ. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь — март 2020 г. // URL: https:// мвд.рф/герог1з/И:ет/20016032/ (Дата обращения: 01.09.2020)

2 См.: Вехов В.Б., Шавловский А.Б. Особенности проведения доследственной проверки по делам о мошенничествах, совершенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания // Актуальные научные исследования в современном мире. 2017. № 4-9 (24). С. 28—31;

Давыдов В. О., Тишутина И.В. Об актуальных проблемах криминалистического обеспечения раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 2 (14). С. 81—91;

Дорофеев К.И. Особенности организации расследования мошенничеств, совершенных дистанционным способом // Академическая мысль. 2019. № 4 (9). С. 55—61; Науменко О.А. Проблемы в расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной среды // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 2019. № 3 (45). С. 60—64;

Осипенко А.Л. Организованная преступная деятельность в киберпространстве: тенденции и противодействие // Юрид. наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40). С. 181—188.

3 СудАкт. Судебные и нормативные акты РФ. Приговор № 1-51/2020 1-629/2019 от 23.01.2020 г. по делу № 1-51/ 2020 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/4JuAbv2UId Hx/?regular-txt=торты+на+заказ&regular-case_doc=&re gular lawchunkinfo=Статья+159.6.+Мошенничество+в+сфере+ компьютер ной+информации%28УК+РФ%29&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow stage= &regular- area=&regular- court=&regular-judge = &_=1598007539491&snippet_pos=1130#snippet (Дата обращения: 21.08.2020)

4 СудАкт. Судебные и нормативные акты РФ. Приговор № 1-588/2018 от 09.11.2018 г. по делу № 1-588/2018 // URL: https://sudact.ru/regular/doc /o3PSlcynw8Lv/ ?regular-txt=редозубов&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+159.6.+ Мошенничество+в+ сфе-ре+компьютерной+информации%28УК+РФ%29& regular- date_from = &regular- date_to = &regular-workflow_stage = 10&regular-area=&regular-court= &regular-judge=&_=1598467262332&snippet_pos=600# snippet (Дата обращения: 27.08.2020)

5 Металл-Энергия. Где и как мошенники расставляют свои ловушки // URL: https://www.metall-energy.ru/ websites-twins.htm (Дата обращения: 27.08.2020)

6 Как не стать жертвой двойников сайтов интернет-магазинов // Рос. газ.: URL: https://rg.ru/2019/12/31/kak-ne-stat-zhertvoj-dvojnikov-sajtov-internet-magazinov.html (Дата обращения: 27.08.2020)

7 В России мошенники создают сайты-двойники портала Госуслуг // Областная общественно-политическая

ЗАКОН И ПРАВО • 12-2020

газ.: URL: http://www.ogirk.ru/2020/05/19/v-rossii-moshenniki-sozdajut-sajty-dvojniki-portala-gosuslug/ (Дата обращения: 27.08.2020)

8 СудАкт. Судебные и нормативные акты РФ. Приговор № 1-25/2019 от 09.12.2019 г. по делу № 1-275/2018 // URL: https://sudact.ru/regular /doc/hktokOrwZgbO/ ?regular-txt=курочкин&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+159.6.+Mошенничеcтво+в+cфере+ компьютерной+ информации%28УK+РФ%29&regular-date_from=&regular- date_to=&regular-workflow_stage= 10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_ =1598469490596&snippet_pos=822#snippet (Дата обращения: 27.08.2020)

9 СудАкт. Судебные и нормативные акты РФ. Приговор № 1-481/2015 1-61/2016 от 24.06.2016 г. по делу № 1481/2015 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/sA2oP3 vyJCHW/?regular-txt=фишинговой+программы&re-gular-case_doc=&regularlawchunkinfo= Статья+159.6.+-Мошенничество+в +сфере+компьютерной+информа-ции %28УK+РФ%29&regular-date_from=&regular-date_to=&regular- workflow_stage=10&regular-area=& regular-court=&regular-judge=&_=1598470159463& snippet_pos=578#snippet (Дата обращения: 27.08.2020)

1. Вехов В.Б., Шавловский А.Б. Особенности проведения доследственной проверки по делам о мошенничествах, совершенных с использова-

нием систем дистанционного банковского обслуживания / / Актуальные научные исследования в современном мире. 2017. № 4-9 (24). С. 28-31.

2. Давыдов В. О., Тишутина И.В. Об актуальных проблемах криминалистического обеспечения раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 2 (14). С. 81-91.

3. Дорофеев К.И. Особенности организации расследования мошенничеств, совершенных дистанционным способом // Академическая мысль. 2019. № 4 (9). С. 55-61.

4. Науменко О.А. Проблемы в расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной среды // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 2019. № 3 (45). С. 60-64.

5. Осипенко А.Л. Организованная преступная деятельность в киберпространстве: тенденции и противодействие // Юрид.я наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40). С. 181-188.

ЗАКОН И ПРАВО • 12-2020

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О МОШЕННИЧЕСТВЕ Текст научной статьи по специальности «Право»

В статье рассмотрены точки зрения о предварительной проверке как необходимом условии возбуждения уголовного дела . Выделены основания для начала возбуждения уголовного дела при расследовании преступлений мошенничества . Сделаны выводы об особенностях возбуждения уголовного дела о мошенничестве .

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Давлатов Диловар Давлятович

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОЗНАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ

Возможные направления реформы стадии возбуждения уголовного дела в российском праве

Предварительная проверка сообщений о мошенничестве в сфере кредитования: вопросы криминалистического обеспечения

К вопросу о сохранении возбуждения уголовного дела как стадии уголовного процесса и значение его решения для методики расследования мошенничеств в сфере кредитования с использованием юридического лица

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О МОШЕННИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

i Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

FEATURES OF A CRIMINAL FRAUD CASE

The article considers the points of view on preliminary verification as a necessary condition for initiating a criminal case. You have instituted grounds for criminal proceedings in the investigation of fraud crimes. Conclusions are drawn about the peculiarities of initiating a criminal case of fraud .

Текст научной работы на тему «ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О МОШЕННИЧЕСТВЕ»

Давлатов Диловар Давлятович

Стажёр Юридического Института Российского университета дружбы народов, ассистент кафедры криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского Национального Университета

Особенности возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Аннотация: в статье рассмотрены точки зрения о предварительной проверке как необходимом условии возбуждения уголовного дела. Выделены основания для начала возбуждения уголовного дела при расследовании преступлений мошенничества. Сделаны выводы об особенностях возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Ключевые слова: мошенничество, возбуждение уголовного дела, расследование, предварительная проверка.

Law Institute intern Peoples’ Friendship University of Russia, Assistant of the Department of Forensics and forensic science faculty Tajik National University E-mail: law@rudn.ru

Features of a criminal fraud case

Resume: the article considers the points of view on preliminary verification as a necessary condition for initiating a criminal case. You have instituted grounds for criminal proceedings in the investigation of fraud crimes. Conclusions are drawn about the peculiarities of initiating a criminal case of fraud.

Keywords: fraud, criminal prosecution, investigation, preliminary verification.

Накопленный опыт борьбы органов правопорядка с мошенничеством предполагает, что в нынешних общественно-экономических обстоятельствах вопрос расследования рассматриваемого вида правонарушений становится всё наиболее важным и все более сложным. Возможно, причиной этому является всё возрастающее многообразие хитро сплетенных схем совершения мошеннических деяний, появление новых видов преступлений, способов и методов, используемых при завладении чужим имуществом, путем обмана или злоупотребления доверием.

Наряду с этим обнаружение и расследование мошенничества является очень трудной задачей, в основном, поскольку при получении начальной информации не всегда представляется возможным найти явное отражение пре-

данных практики расследования, было определено, что во многих случаях жертвы заявляют о совершении этого вида преступления (либо признаки рассматриваемого правонарушения выявляются ответственным лицом) спустя длительное время, вслед за совершением в их отношении данного преступления. Такая ситуация диктуется особенностью их деятельности в строительстве, и существенно осложняет расследование правонарушений предоставленной категории.

Важно отметить, что в нынешних условиях возбуждение уголовного дела в момент совершения противозаконного акта, которое включает в себе признаки преступления, способствует в деле раскрытия правоохранительным органам. В связи с этим, за последние годы ученые предлагают различные мнения о сущности, контексте и важности возбуждения уголовного дела. Причиной тому является существования конфликта между двумя группами ученых, где одна группа ученых считает, что необходимо в обязательном порядке искоренить предварительное расследование до возбуждения уголовного дела [3]. Вторая группа ученых утверждает, что предварительная проверка должна быть осуществлена, как обязательное условие до возбуждения уголовного дела по данной категории преступлений.

Первая группа ученых обосновывает свое мнение тем, что по причине длительности процесса в области предварительной проверки нарушаются конституционные права и свободы человека и гражданина [1].

А.Г. Филиппова и Л.Е. Чистовой отмечают, что в случае наличия или отсутствия признаков мошеннического преступления в действиях лица, необходимо в обязательном порядке предварительно проверить поступившие данные. При определении признаков преступления в действиях лица, в срочном порядке необходимо предпринять меры по возбуждению уголовного дела

Следует отметить, что в криминалистической литературе предварительная проверка информации рассматривается как до проверочная или предварительная проверка. По нашему мнению, правильнее использовать предвари тель ную про вер ку, как не обходи мое усло вие воз буж де ния уголов но го дела. Потому что, когда речь идет о предварительном расследовании, имеются в виду лишь те субъекты, которые, согласно законодательству, имеют право введения предварительной проверки или расследования.

Наряду с указанными выше обстоятельствами могут быть обнаружены признаки мошенничества путем оперативно-розыскной деятельности исполнительными органами таких видов деятельности и тактических опера-

ций1. В частности, такая ситуация выявляется в ходе ревизионных проверок со стороны государственных и финансовых органов по борьбе с коррупцией и счетной палатой.

Следует отметить, что оперативно-розыскные мероприятия проводятся на предварительном этапе проверки, чтобы четко определить признаки мошенничества, совершенного в явной или скрытой форме. Как отмечает P.A. Рахимзода «По какой форме будет проведено мероприятие, определяется должностными лицами оперативно-розыскных органов, и в этом отношении принимается соответствующее решение» [5]. В процессе проведения предварительной проверки органы оперативно-розыскной деятельности должны принять меры по недопущению нарушения прав и свобод человека и гражданина.

Решающим шагом в проверке информации о мошенничестве считается уточнение причин для возбуждения преступного дела, либо его отказа и принятия соответствующих мер. Этой причиной может быть обнаружение достаточных признаков, указывающих на совершение правонарушения.

Законодатель в статье 140 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан указывает основания для возбуждения уголовного дела. В случае присутствия таких признаков в отношении лица возбуждается уголовное дело: а) заявление о преступлении; б) явка с повинной; в) сообщение должностного лица предприятий, учреждений, организаций; г) сообщение в средствах массовой информации; д) непосредственное обнаружение дознавателем, следователем или прокурором сведений, указывающих на признаки преступления.

Все основании по возбуждению уголовного дела которые предусмотрены в уголовно-процессуальном законодательстве являются теоретическими поводами по факту преступление мошенничества [2]. Как мы уже выше отмечали, на наш взгляд незамедлительное возбуждение уголовного делопроизводства по данной категории преступлений является излишним, сначала надо провести первичную проверку, тщательно изучить обстановку; при всем это необходимо соблюсти установленные сроки осуществления предварительной проверки, и в заключении принять законное постановление.

Вопросом сроков для возбуждения уголовного дела занимались ряд ученых, таких как Р.С. Белкин, Е.Р. Россинская, Д.А. Илюшин, Н.В. Жогин, В.В. Степанов, А.П. Рыжаков, М.Н. Филиппов, Н.П. Яблоков, А.Д. Соловьев и

1 Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 марта 2011 года №687 в редакции Закона от 8.07.2017 г., №1447 // Национальный центр законодательства при Президенте РТ: [сайт] / http://base.mmk.tj/view_sanadhoview.php?showdetail=&sanadID=239 (дата обращения: 20.11.2018).

другие. Изученные их исследованиях решает вопросы объединяли в себе правильно получения данных до расследования, употребления заключения следственно-розыскной деятельности, создание следственной деятельности до возбуждения уголовного дела, пропорции терминов «уточнение необходимых данных» и «доказательство» на данной стадии и т.д.

Также считаем, что в свете изучения данной проблемы является весьма актуальным постановка задачи по анализу содержания действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Являясь базой криминалистической методики расследования правонарушений, стандарты уголовного и уголовно-процессуального законодательства, тем не менее, должны быть проанализированы с целью конкретно представить индивидуальности их внедрения при расследовании мошенничества.

Остальные ученые признают, что основой принятия мер в уголовном судопроизводстве, в общем, и на этапе возбуждение уголовного дела, в частности, имеют целостный характер. Оно включает в себе перечень следующих элементов: 1) нормы уголовного и уголовно-процессуального права; 2) реальные показатели и другие сообщения; 3) внутреннее убеждение; 4) стандарты нрава [4].

Основанием для начала возбуждения уголовного дела при расследовании преступлений мошенничества, как подмечалось ранее, считается главным образом заявление потерпевшего от мошенничества лица. Можно разделить потерпевших на две группы: физические и юридические лица; в отличие от юридических лиц в практике большинство случаев уголовного дела возбуждается по заявлениям граждан.

Необходимо отметить, что в практике в отличие от других оснований возбуждения уголовного дела во многих случаях уголовного дела по факту совершения мошенничество возбуждается по заявления. Но есть некоторые обстоятельства, которые в свою очередь влияют на процесс расследования: 1) значительно поздно поданное заявление потерпевшего лица; 2) не нашел другого способа получения долга; 3) безграничное доверие лицу который, использует такое доверие в своих корыстных целях.

Одним из других основополагающих факторов в современных условиях, по причине которого возбуждаются уголовные дела это распространение информации о совершении преступления. Правоохранительные органы в случае поступления такой информации, в которой есть признаки мошеннического преступления, после предварительной проверки возбуждают уголовные дела. Из-за увеличения доступных источников информации, можно их разделить на следующие: 1) передача информации в форме телевизионных и радиопрограмм, связанные с совершенными, завершенными и готовившимися мошенническими преступлениями; 2) получение информации

из журналов и газет, которые публикуются в печатных формах; 3) обнаружение информации через Интернет.

Признаки мошеннического преступления, возможно, выявить во время расследования таких видов преступлений, как взяточничество, кражи, злоупотребление должностными полномочиями и т.д. Это проистекает в тех вариантах, если будто бы украденное добро застраховано в страховой компании. Объявившие о схожем правонарушении люди имеют все шансы разыграть правонарушение с целью обманного приобретения страховой компенсации. В рассмотренных криминальных делах нами был обнаружен случай, когда два молодых человека одолжили у своих приятелей и друзей аудио и видеотехнику, домашнюю технику, меховую шубу, застраховав все это, как личный актив, а потом разыграли типа квартирную кражу и пробовали заполучить страховую компенсацию.

В результате изучения теоретических и практических материалов, связанные с этим вопросом, можно сделать вывод, что:

1. Предварительное проверка по делам о мошенничестве считается правовой деятельностью компетентных правоохранительных органов и играет важную роль в выявлении истины и реальных фактов, в определении лица, является ли он в действительности виновным, в освобождении невиновного лица от уголовной ответственности. Одной из основных целей предварительной проверки является получение фактических данных и определение реальной ситуации инцидента, с целью определения виновности или невиновности лица. После завершения предварительной проверки со стороны субъекта, проводящего такую проверку, принимается решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

2. Предварительная проверка до возбуждения уголовного дела должна быть применена ко всем видам правонарушений, в том числе и к мошенничеству, орган который проводить предварительную проверку в зависимости от собранных материалов принимает окончательное решение. В случае правильного завершения предварительной проверки можно будет провести дальнейшее расследование преступления в рамках закона. С целью достижения положительного результата в процессе предварительной проверки следует эффективно использовать предварительное использование специальных знаний и результатов оперативного поиска.

3. Одним из наиболее важных вопросов предварительного расследования в отношении обвиняемого на основе собранной информации является возбуждение уголовного дела. После возбуждения уголовного дела начнется предварительное расследование преступления. На данном этапе следователь или другие следственные органы собирают вещественные доказательства с целью обвинения лица, проводят деятельность по расследованию.

На этом этапе следственные органы обязаны воздерживаться от ущемления прав и свобод обвиняемого или подсудимых. Следует отметить, что независимо от того в какой ситуации не находился человек, он, в первую очередь, является человеком. В этом процессе необходимо использовать высокую моральную этику и не нарушат права и свободы человека.

1. Бычко В.В. Стадия возбуждения уголовного дела — нарушение конституционных прав граждан //Библиотека уголовного права и криминологии. 2014 № 1.

2. Гаврилова Н.А. Методика расследования преднамеренных банкротств: дисс. . канд. юрид. наук. Москва., 2017.

3. Кругликов А.П. Нужна ли стадия уголовного дела в современном уголовном дела в современном уголовном процессе //российская юстиция. 2011. №6.

4. Овсянников Ю.В. Основания и мотивы принятия уголовно-процессу-алъных решений в стадии возбуждения уголовного дела: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Омск, 2001.

5. Рахимзода P.A. оперативно — розыскных деятелъности учебник 3-е издателъство Душанбе 2017 г. 500 с. (на таджикский языке).

6. Смородинова А.Г. Проблемы исполъзования специалъных познаний на стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов. 2001.

7. Филиппова А.Г., Чистовой Л.Е. Расследования отделъных видов мошенничества: учебное пособие. -М.: Юрлитинформ, 2014. 280 с.

8. Лунев А.П., Маркелов К. А., Мордасова Т. А., Минева О.К. Исполъзова-ние зарубежных практик противодействия коррупции в системе российского государственного управления //Каспийский регион: политика, экономика, кулътура. 2014. № 4 (41). С. 143-152.